App Store Google Play

На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

11 Червня 09:00
На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

Підприємства реального сектору економіки на Дніпропетровщині користувалися послугами конвертаційного центру для ухилення від податків. Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Дніпроград.

У Київській області  правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

Клієнтами "конверту", у тому числі, були підприємства реального сектору економіки з Дніпропетровщини.

Таким чином підприємці ухилялися від податків та незаконно переводили кошти з безготівкової форми у готівку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Власники "конверту" використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них клієнти документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.

Нагадаємо, у Дніпрі молодик прикидався працівником СБУ і вимагав з підприємців побори.

Теги: сбу, податок

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Ось і минуло свято 14 жовтня – день священний для кожного українського націоналіста. При чому незалежно від його релігійних, історичних чи будь-яких інших поглядів. Це свято, особливо у такий не...
Між іншим, альтернативи Мінському процесу варто шукати. Молдова, Грузія, Україна. Це - держави, на території яких є російські окупаційні війська. Їх об'єднує бажання деокупації власних територій. ПМР,...
Уявила собі той жах, який би відчули дніпряни, якщо б кремлівські терористи впритул наблизилися до нашого міста Дніпро.Звісно, наші військові зайняли б оборону, стягнувши до східного кордону міста воє...
Влада зрозуміла, що провалила комунікацію із активною частиною суспільства. Врешті про це прямо заявили спікери. Вони, до речі, були підібрані продумано, - модерував зустріч голова ОДА (ну а як ще без...