App Store Google Play

На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

11 Червня 09:00
На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

Підприємства реального сектору економіки на Дніпропетровщині користувалися послугами конвертаційного центру для ухилення від податків. Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Дніпроград.

У Київській області  правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

Клієнтами "конверту", у тому числі, були підприємства реального сектору економіки з Дніпропетровщини.

Таким чином підприємці ухилялися від податків та незаконно переводили кошти з безготівкової форми у готівку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Власники "конверту" використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них клієнти документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.

Нагадаємо, у Дніпрі молодик прикидався працівником СБУ і вимагав з підприємців побори.

Теги: сбу, податок

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Ярема ГАЛАЙДА

Більше агресії!

Давно кажу: Біда українців - це, нав‘язана їм ззовні, оборонницька психологія. Ми типу такі миролюбні, такі добрі і тихі, що аж за край. І на чуже не зазіхаємо, і всіх ми поважаємо, і до всіх до...
Регулярно чую від мешканців нашого міста, що тут немає роботи. При цьому, від керівництва міської ради (та їхніх партнерів) постійно лунають скарги на те, що в місті нікому працювати — кляті лях...
Не можу спокійно заснути. З голови не йде розмова з таксистом...Йому безперестанно телефонує жіночка, яка волає в слухавку. Він пояснює: "Я с клиентом"... На третій дзвінок відповідь: "Дура, я зарабат...
Ярема ГАЛАЙДА

Легенда про павучка

Її пов‘язують з Робертом І Брюсом, королем Шотландії 1306 - 1329.І вона має два варіанти. Хоча суть в неї одна.Згідно з одним з варіантів, після ніщивної поразки при Дарлі у 1306 році Брюс відст...