App Store Google Play

На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

11.06.2019 09:00
На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

Підприємства реального сектору економіки на Дніпропетровщині користувалися послугами конвертаційного центру для ухилення від податків. Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Дніпроград.

У Київській області  правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

Клієнтами "конверту", у тому числі, були підприємства реального сектору економіки з Дніпропетровщини.

Таким чином підприємці ухилялися від податків та незаконно переводили кошти з безготівкової форми у готівку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Власники "конверту" використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них клієнти документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.

Нагадаємо, у Дніпрі молодик прикидався працівником СБУ і вимагав з підприємців побори.

Теги: сбу, податок

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Нам вдовблювали 200 років, що Днєпрапєтровск - це російське місто, його збудували російські царі та зросійщені генсеки «і ваапщє - тут всєгда гаварілі па рускі».Але ми з вами у 2014-2015 р...
Андрій ДЕНИСЕНКО

Дніпру 1200 років

Дніпру 1200 років!Такі гасла цілком могли би прикрасити вулиці нашого міста в ці святкові дні.Міста, давнішого за Москву та імперію, з її катеринами, переписуванням історії та байками про початки житт...
Дмитро Томчук

Про COVID-19 зсередини

Это мой очередной ежедневный лонгрид, но! На этот раз я очень прошу дочитать все до конца! Особенно людей который я люблю и уважаю и я знаю, что многим не хватает сил дочитать все до конца и они прост...
Події другої половини літа й початки осені наочно показали, що боротьба за Україну не припиняється і табір по той бік барикад готовий до наступу. Мова, зокрема йде про так званий "дніпровський референ...