App Store Google Play

На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

11.06.2019 09:00
На Січеславщині підприємства "відмивали" гроші через конвертаційний центр

Підприємства реального сектору економіки на Дніпропетровщині користувалися послугами конвертаційного центру для ухилення від податків. Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Дніпроград.

У Київській області  правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

Клієнтами "конверту", у тому числі, були підприємства реального сектору економіки з Дніпропетровщини.

Таким чином підприємці ухилялися від податків та незаконно переводили кошти з безготівкової форми у готівку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Власники "конверту" використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них клієнти документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.

Нагадаємо, у Дніпрі молодик прикидався працівником СБУ і вимагав з підприємців побори.

Теги: сбу, податок

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


4 роки тому Дніпро позбувся тягаря гріхів і злочинів одного з організаторів Голодомору та офіційно став Дніпром.З тих пір навіть затяті противники узаконення цієї народної назви забули й згадувати про...
Юрій Фоменко

Біля річки Жовтої

1648 року, вночі з 15 на 16 травня, військо Речі Посполитої вишикувалося для здійснення маршу до урочища Княжі Байраки ...Чим була та битва під Жовтими Водами? Початком визвольної війни? Початком бурж...
Олександр ВАЙС

Окупація

Окупація завжди починається з брехні. Певною мірою окупація і є брехнею. Довгими й марними намаганнями називати речі тим, чим вони не є і привласнюванням їх тими, кому вони ніколи не належали. Наш вип...
Колись Чорний ліс тягнувся від Карпатів до Дніпра, а Голубий ліс на Січеславщині займав майже повністю Петриківський, Царичанський, Магдалинівський, Новомосковський та Павлоградський райони.Про що сві...