App Store Google Play

СБУ викрила фінансову піраміду "Forex Trend", яка ошукала українців на 340 мільйонів гривень

19.03.2019 17:40
СБУ викрила фінансову піраміду "Forex Trend", яка ошукала українців на 340 мільйонів гривень

Служба безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу. У свій час центральний офіс шахраїв знаходився у Дніпрі. Про це повідомляє Дніпроград із посиланням на прес-службу СБУ.

Так, в СБУ встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії "Forex Trend Limіted", використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали гроші громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи тим одержання надприбутків за короткі терміни.

За період своєї активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси "виводились" зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. 

Гроші легалізувались через придбання предметів розкоші.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

За результатами проведення слідчих дій співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Зазначений злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Зеленський зробив спробу зупинити дефолт, але став заручником п’ятої колони Коломойського і непотребу власної фракції, який понабирали за оголошенням і для якого $60 тис. за саботаж значать біль...
Тимур Желдак

Хроніки карантину

те, про що ніхто не говорить1) ця фігня надовго. Біл Гейтс говорить про 10 тижнів. Це у них в цивілізованих країнах МОЖЛИВО говорити про 10 тижнів. у нас це триватиме мінімум до вересня, а у вересні п...
Пандемія коронавірусу COVID-19 змусила задуматися ідеологам глобалізму. Неочікувано для них світ почав закриватися вже не просто на рівні країн, а в деяких випадках і на рівні великих міст. Територіал...
Ярема ГАЛАЙДА

Про армію Конвенту

Тож, про армію Конвенту, про яку я все торочу, бо люди вже цікавляться.Як на мене Армія Конвенту - це те, що ми з вами, панове, не змогли реалізувати і те, що олігархічна контрреволюція, очолювана поп...