Протягом 2017 року у Дніпрі одне з товариств з обмеженою відповідальністю на замовлення державного підприємства виконувало поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на офіційний сайт ДФС України.
Після проведення відповідного дослідження було встановлено, що посадові особи зазначеного товариства з метою легалізації (відмивання) коштів здійснили безтоварні фінансові операції з низкою підприємств, діяльність яких має наявні ознаки "фіктивності" та характеризується невідповідністю номенклатури придбаних та реалізованих товарів. Крім того, до офіційних документів податкової звітності свідомо були внесені неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності.
Загальна сума можливого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, склала 18 мільйонів гривень.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Наразі здійснюється кримінальне провадження.
Автор: Іван МУРАХА
