App Store Google Play

На Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн

26.07.2018 16:40
На Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн

На Дніпропетровщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр, який протягом 2017-2018 років проконвертував понад 180 мільйонів гривень. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС України.

Фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники незаконних послуг перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари та послуги.

Також готівкові кошти отримувались з використанням рахунків фізичних осіб. Отримана готівка поверталась замовникам конвертації за вирахуванням 10-13% у якості винагороди за "послуги".

Конвертцентр працював з компаніями Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей, а також міста Києва.

Розслідування відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 КК України продовжується.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...