App Store Google Play

На Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн

26.07.2018 16:40
На Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн

На Дніпропетровщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр, який протягом 2017-2018 років проконвертував понад 180 мільйонів гривень. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС України.

Фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники незаконних послуг перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари та послуги.

Також готівкові кошти отримувались з використанням рахунків фізичних осіб. Отримана готівка поверталась замовникам конвертації за вирахуванням 10-13% у якості винагороди за "послуги".

Конвертцентр працював з компаніями Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей, а також міста Києва.

Розслідування відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 КК України продовжується.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Дніпру 1200 років

Дніпру 1200 років!Такі гасла цілком могли би прикрасити вулиці нашого міста в ці святкові дні.Міста, давнішого за Москву та імперію, з її катеринами, переписуванням історії та байками про початки житт...
Дмитро Томчук

Про COVID-19 зсередини

Это мой очередной ежедневный лонгрид, но! На этот раз я очень прошу дочитать все до конца! Особенно людей который я люблю и уважаю и я знаю, что многим не хватает сил дочитать все до конца и они прост...
Події другої половини літа й початки осені наочно показали, що боротьба за Україну не припиняється і табір по той бік барикад готовий до наступу. Мова, зокрема йде про так званий "дніпровський референ...
Найелектронніше місто із суперпослугами повсажувало недолугих бабусь за компи і довірило їм документи. Найпродвинутіший пологовий на Космічці обіцяє оформити свідоцтво і дитячі виплати ще до виписки....