У Дніпрі співробітники Державної фіскальної служби під час розслідування кримінальної справи, пов'язаної з центром конвертації, вийшли на фірму, яку підозрюють у великому розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС Дніпропетровської області.
Під час проведення обшуків, за місцем мешкання одного з фігурантів справи, знайдено печатки та тендерну документацію. В подальшому встановлено, що вилучені документи й печатки належать неіснуючий фірмі (всі ознаки фіктивності) яка, в той же час, є офіційним переможцем тендерних бюджетних закупівель в галузі ремонту дахів високоповерхових міських будинків, на загальну суму більш 1,5 млн. грн.
Цікаво ще й те, що директор "фірми переможця" пояснив слідчим що загубив свій паспорт ще два роки тому, та не має ніякої уяви і відношення щодо господарської діяльності зазначеної фірми.
Наразі проведено декілька судових експертиз з технічних, будівельних та товарознавчих питань.
Накладено арешти на розрахункові рахунки в банківських установах.
Вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, тендерну документацію, платіжні документи, банківські картки та фірмові бланки.
Нагадаємо, з початку 2018 року на розгляді у судах різних інстанцій за участю органів ДФС Дніпропетровської області перебувало майже 10 тисяч справ різних категорій на загальну суму позовних вимог 10 мільярдів гривень
Автор: Іван МУРАХА
