App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

11.04.2018 16:20
На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

На Дніпропетровщині викрито групу осіб, які отримали 2,7 млн грн, незаконно переводячи безготівкові кошти в готівку та минаючи систему оподаткування. Про це повідомляє Дніпроград із посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків (1994 року народження), які організували злочинну схему з відмивання грошей. Зазначається, що протягом 2016-2017 років обвинувачені реєстрували на своє ім’я нові або перереєстровували вже існуючі товариства з обмеженою відповідальністю, отримували право підпису по поточним рахункам цих підприємств та ключі доступу до системи електронних платежів.

Встановивши таким чином контроль над товариствами з обмеженою відповідальністю, зловмисники отримали можливість складати та видавати від їх імені підробленіфінансово-господарські документи про операції з іншими підприємствами та отримувати на розрахункові рахунки кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Здобуті кошти у сумі понад 2,7 млн грн легалізовувались та переводились у готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, після чого були використані зловмисниками для власних потреб.

Злочинцям інкримінується одразу декілька статей, серед яких — розбійний напад та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині за хабар затримали нацгвардійця.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Дніпру 1200 років

Дніпру 1200 років!Такі гасла цілком могли би прикрасити вулиці нашого міста в ці святкові дні.Міста, давнішого за Москву та імперію, з її катеринами, переписуванням історії та байками про початки житт...
Дмитро Томчук

Про COVID-19 зсередини

Это мой очередной ежедневный лонгрид, но! На этот раз я очень прошу дочитать все до конца! Особенно людей который я люблю и уважаю и я знаю, что многим не хватает сил дочитать все до конца и они прост...
Події другої половини літа й початки осені наочно показали, що боротьба за Україну не припиняється і табір по той бік барикад готовий до наступу. Мова, зокрема йде про так званий "дніпровський референ...
Найелектронніше місто із суперпослугами повсажувало недолугих бабусь за компи і довірило їм документи. Найпродвинутіший пологовий на Космічці обіцяє оформити свідоцтво і дитячі виплати ще до виписки....