App Store Google Play

У Дніпрі ліквідували конвертцентр з обігом понад 390 мільйонів гривень

04.09.2017 14:20
У Дніпрі ліквідували конвертцентр з обігом понад 390 мільйонів гривень

У Дніпрі співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 390 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Державної фіксальної служби Сергій Білан, інформує Дніпроград. 

За його словами, у ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, правоохоронці встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та міста Києва незаконні послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових грошей в готівку.

"Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права ряду фіктивних і транзитних підприємств. На їх рахунки компанії реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. У подальшому отримані кошти передавалися посадовим особам вигодонабувачів за вирахуванням винагороди за надані незаконні послуги", - йдеться у дописі.

Загальний обіг конвертаційного центру склав понад 390 мільйонів гривень.

В результаті проведених 40 обшуків було виявлено та вилучено 165 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, комп'ютерна техніка, банківські картки, 8 печаток і 197 відбитків печаток, а також чорнові записи та фінансово - господарські документи. Крім того, накладено арешт на 69 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках, на яких заблоковано 590 тисяч гривень.

Розслідування кримінального провадження триває.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...