App Store Google Play

Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

17.07.2017 19:00
Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з Головним слідчим управлінням НПУ припинили діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на Цензор.НЕТ.

Спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська розповіла, що серед організаторів конвертаційного центру були посадові особи комунальних і комерційних підприємств, які працюють у сфері житлово-комунального господарства.

Кошти, отримані як комунальні платежі на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, зловмисники перераховували на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб та підприємств "конвертаційного центру", нібито за виконання зазначених робіт і послуг.

"Насправді ці операції мали безтоварний характер, а безготівкові кошти переводилися в готівку через підприємства конвертаційного центру. При цьому роботи виконувалися колишніми працівниками ЖЕКів у значно меншому обсязі і з оплатою у вигляді виплати мінімальної заробітної плати, в той час, як, згідно з укладеними договорами з підконтрольними фігурантам підприємствами ,вартість цих робіт завищували в кілька разів", - розповіла Калиновська.
 
Вона зазначила, що для документального прикриття безтоварних операцій виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажені товари, з використанням реквізитів спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
 
"Всього до складу конвертаційного центру входило 10 фіктивних підприємств. Розмір щодня одержуваних членами злочинної групи засобів становив 1,5 до 3,5 мільйона гривень", - додала Калиновська.
 
Вона також підкреслила, що в результаті проведених за місцями проживання фігурантів розслідування, а також в автомобілях і офісних приміщеннях обшуків було виявлено та вилучено грошей на загальну суму 9,4 мільйона гривень, печатки підприємств, понад 30 чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також понад 200 чистих аркушів паперу з печатками компаній і підписами.
 
Зазначені заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК.
 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Вчора на собі відчув усіемоції які виникають у водія при заносі тролейбуса. Одразу зрозумів, чому на екзаменах і заліках буквально в кожному білеті є питання про дії при заносі. Одразу все згадав і ро...
Підбиваючи підсумки святкування Нового року постає питання, невже тисячі українців ще не знають, що йде війна? Чи вони вирішили, що вона вже закінчилася? Чи це просто недалекість і нерозуміння якої шк...
Ось надумав ділитися зі своїми френдами та читачами інформацією щодо деяких особливостей контактної мережі дніпровського електротранспорту. На перший погляд ця тема здається нудною та нецікавою. Але н...
Є такий розпрекрасний документ. Називається «Загальна декларація прав людини». Прийнятий цей документ Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року і з того часу не редагувався та не випра...