App Store Google Play

Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

17.07.2017 19:00
Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з Головним слідчим управлінням НПУ припинили діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на Цензор.НЕТ.

Спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська розповіла, що серед організаторів конвертаційного центру були посадові особи комунальних і комерційних підприємств, які працюють у сфері житлово-комунального господарства.

Кошти, отримані як комунальні платежі на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, зловмисники перераховували на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб та підприємств "конвертаційного центру", нібито за виконання зазначених робіт і послуг.

"Насправді ці операції мали безтоварний характер, а безготівкові кошти переводилися в готівку через підприємства конвертаційного центру. При цьому роботи виконувалися колишніми працівниками ЖЕКів у значно меншому обсязі і з оплатою у вигляді виплати мінімальної заробітної плати, в той час, як, згідно з укладеними договорами з підконтрольними фігурантам підприємствами ,вартість цих робіт завищували в кілька разів", - розповіла Калиновська.
 
Вона зазначила, що для документального прикриття безтоварних операцій виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажені товари, з використанням реквізитів спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
 
"Всього до складу конвертаційного центру входило 10 фіктивних підприємств. Розмір щодня одержуваних членами злочинної групи засобів становив 1,5 до 3,5 мільйона гривень", - додала Калиновська.
 
Вона також підкреслила, що в результаті проведених за місцями проживання фігурантів розслідування, а також в автомобілях і офісних приміщеннях обшуків було виявлено та вилучено грошей на загальну суму 9,4 мільйона гривень, печатки підприємств, понад 30 чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також понад 200 чистих аркушів паперу з печатками компаній і підписами.
 
Зазначені заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК.
 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Часом мені здається, що в нас все нормально. Працюють крамниці, кінотеатри крутять фільми від Marvel, по телебаченню показують комедійні шоу і все це видається таким буденним, таким спокійним, наче ні...
Не вміє з народом влада наша говорити. От як розучилась це за царя, так і не навчилась. Того, що дуже вумні, а потім дивуються; як же ж так сталося, що то революція яка, то на виборах прокотять... А в...
Максим Мірошниченко

Чому історія нічому не вчить

В ранній юності мене дуже дивували тонни книг і документальних фільмів про Распутіна. Тепер, коли я бачу шествіє якутського шамана по Сибіру, все стає на свої місця. Ти просто звичайний, наївний і чис...
Юрій Фоменко

Щеплення кавунам

Вересень 76-го. Пійманий на колгоспному баштані старшокласник, домовився з моїм товаришем, що той помститься сторожеві. Помста була організована без затримки!На ранок ми з ветеринарними шприцами зроби...