App Store Google Play

У Дніпрі припинено діяльність російського конверт-центру з обігом 750 мільйонів гривень

28.04.2017 09:20
У Дніпрі припинено діяльність російського конверт-центру з обігом 750 мільйонів гривень

У Дніпрі співробітники СБУ спільно з прокуратурою та поліцією викрили злочинну діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 750 млн гривень. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як з’ясувалось, «конверт» був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, яка зареєстрована у Російській Федерації.

Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств, організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили понад 500 тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію.

Відповідно до ухвал суду, накладено арешти на рахунки п’яти фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України і триває досудове слідство.

Нагадаємо, - нещодавно у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність аналогічного конвертаційного центру, що був підконтрольна російському банку. Обіг шахрайської установи складав  700 млн гривень.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...