App Store Google Play

У Дніпрі викрито діяльність російських аферистів, які встигли накрасти 700 млн грн

22.04.2017 08:00
У Дніпрі викрито діяльність російських аферистів, які встигли накрасти 700 млн грн

У Дніпрі співробітники СБУ спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн гривень. Про це повідомляє Дніпроград з посилання на прес-центр Служби безпеки України.

Як стало відомо, «конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, яка зареєстрована у Російській Федерації.

Організатори шахрайства відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні організації та зареєстровані зловмисниками на підставних осіб. Потім ділки угруповання  знімали гроші готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад 700 млн гривень.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи, оперативники СБУ  вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії учасників угруповання.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України та триває досудове слідство.

 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...