App Store Google Play

На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

07.07.2016 14:00
На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

Сьогодні у медіа-центрі "Міст-Дніпро" відбулася прес-конференція "Конвертаційні центри. Підсумки роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 1-е півріччя 2016 року", про це повідомляє Дніпроград з місця подій.

Заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Роман Стародубцев повідомив, що управляння мало на меті ліквідувати по одному конвертаційному центру в місяць, з чим воно і впоралося. У наступному півріччі боротьба з центрами продовжиться. На сьогодні ж основна задача - відшкодування коштів державі.

"За перше півріччя було ліквідовано 6 конвертаційних центрів. Сума конвертованих коштів склала 650 млн гривень з них арештовано 16 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету 108 млн гривень. Встановлено 23 особи, по яким відкрито 15 кримінальних проваджень", - заявив Стародубцев.

Наразі у судах розглядаються дві кримінальні справи за 2015 рік та одна справа по чотирьом чоловікам за 2016-ий - правоохоронцям вдалося зібрати докази кожної особи, які виступали керівником злочинної групи, кур'єром, бухгалтером та пособником.  

Оперативного управління вдосконалило методику виявлення та документування організованих злочинних угрупувань: час на документування від отримання та перевірки інформації до ліквідації конвертаційних центрів зменшився з шести місяців до двох. Крім цього, затримуються не тільки клієнти центрів, а найголовніше - їх організатори. 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Під тиском багатотисячних протестів нам дійсно вдалося уникнути швидкої капітуляції, але загроза повзучої капітуляції, з далекосяжними для держави та нації наслідками, є цілком реальною.Зе суттєво ско...
Максим Мірошниченко

Рейтинг влади падає

Очевидно, що в найближчий час ми побачимо фрагментацію влади. Із занадто різних елементів вона складається. Ці різноманітні групи воюють одна із одною через оці телеграмні зливи та інсайди. Портнов лю...
Те, що два великих свята, Архістратига Михаїла і День гідності та свободи, Україна відзначає в один день, не випадковий збіг. Ці свята дещо схожі – і за смислом, і особистостями.Наші Герої, які...
Максим Мірошниченко

Про деолігархізацію

Як свідчать розмови суркова із бородаєм про ріната, заяви коломойського та й результати останніх, передостанніх...та в принципі будь-яких виборів, реальна модернізація України можлива лише після усуне...