Працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області викрили шахрая, який заволодів майном та намагався привласнити частку бізнесу загальноукраїнської торгівельної мережі. Під час обшуків вилучено понад 100 тон вживаного одягу, взуття та торгівельного обладнання на суму понад пів мільйона гривень.
Оперативники встановили, що 36-річний полтавчанин незаконно заволодів майном торгівельної мережі магазинів вживаного одягу та взуття, що знаходяться на території Дніпропетровської та Запорізької областей.
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що полтавчанин разом із своїм 35-річним братом, а також наближеними до себе особами, розробив план дій, з метою привласнення частки бізнесу загальноукраїнської торгівельної мережі магазинів вживаних речей.
В ході виконання першого практичного етапу свого плану, зловмисник привласнив майно з магазинів, а саме вживаний одяг та взуття, торгівельне обладнання, документи, що належать мережі магазинів вживаних речей двох областей, а також товар з головного складу в м. Дніпропетровську.
Привласнені товарно-матеріальні цінності полтавчанин вивіз до орендованого одним з членів його сім’ї складів.
Також встановлено, що правопорушник здійснював реалізацію вищезазначеного майна через магазини м. Дніпропетровськ.
У кінці квітня поточного року працівники УЗЕ провели 7 санкціонованих обшуків.
В результаті було вилучено понад 100 тон вживаного одягу та взуття, торгівельне обладнання на суму понад пів мільйона гривень, 2 сейфи, 10 системних блоків, 7 планшетів, 10 мобільних телефонів, понад десяток касових апаратів, грошові кошти у сумі понад 20 тисяч гривень та документація, пов’язана з діяльністю понад 20 ФОП мережі магазинів.
Також оперативники вилучили 7 печаток підприємств з реєстраційними документами до них, що мають ознаки фіктивності.
Слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського ВП Національної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії.
Автор: Іван МУРАХА
