App Store Google Play

У Дніпропетровську припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 180 млн. грн.

14.03.2016 16:40
У Дніпропетровську припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 180 млн. грн.

З вересня минулого року по теперішній час група осіб, створивши «конвертаційний центр» та використовуючи підроблені документи підконтрольного їм фіктивного підприємства, надавало зацікавленим юридичним особам послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Загальний обіг коштів «конвертаційного центру» складав понад 180 млн. грн.

Під час проведення обшуків у офісних та житлових приміщеннях центру вилучено понад 140 тис. доларів США, понад 11 тис. євро та майже 600 тис. грн. грошових коштів, комп’ютерну техніку та печатки підприємств; накладено 97 арештів на банківські рахунки (арештовано понад 3 млн. грн.) та заблоковано 16 млн. грн. на спеціальному рахунку казначейської служби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України (фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в області, процесуальне керівництво – прокуратурою Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба прокуратури області.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Максим Мірошниченко

Я пам'ятаю цю країну іншою

Перші мої покупки я робив ще на гроші з Леніним. Батьки відправляли мене малого в сільський магазин із прадідом, ветераном Великої Вітчизняної (це вона зараз Друга Світова:). Точніше купував він, а я...
Ярина Желдак

Незалежність

Скільки у цих словах гордості і болю. Втрат і надбань. Пожертв і здобутків. Незалежність має кольори. Такі ж, як у сміливості, рішучості, віри, безмежної любові і вдячності. Незалежність - ц...
Я знаю, що серед наших читачів дуже багато щирих патріотичних українців, яким не байдуже майбутнє країни. Я також знаю, що далеко не всі з цих людей зараз зі зброєю на фронті (і на це є...
Нинішня російсько-українська доволі специфічна. Противники часіше бачуть одне одного в інтернеті, ніж в прицілі.Вперше я про це задумався, коли восени 2015-го влетів у окоп після дивного прильоту воро...