App Store Google Play

У Дніпропетровську СБУ блокувала конвертцентр з обігом у 500 млн грн

24.10.2015 10:38
У Дніпропетровську СБУ блокувала конвертцентр з обігом у 500 млн грн
Співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровську діяльність конвертаційного центру, через який з початку року у «тінь» було виведено майже 500 мільйонів гривень.

Організатори конверта надавали послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету штучного формування податкового кредиту понад 120 підприємствам з різних регіонів України.

Гроші від реальних суб'єктів економіки на підставі безтоварних угод перераховувалися на низку транзитних та фіктивних фірм. Потім кошти надходили на банківські карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та переводилися у готівку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,1 мільйона гривень, бухгалтерську документацію реальних та фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та печатки. Заблоковано рахунки у кількох десятків фірм, задіяних у діяльності конверту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.

Співробітники спецслужби перевіряють інформацію щодо наявності серед клієнтів конверта представників окремих політичних сил, які отримували готівку для фінансування передвиборчої агітації та "стимулювання" виборців.

Відео 

Прес-центр СБ України 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Максим Мірошниченко

Моя президентська програма

Україна first!1) Реінтеграція підконтрольної частини Донбасу2) Міністерство окупованих територій займається питаннями моніторингу за дотриманням санкцій, підготовкою теоретичних засад майбутньої кримс...
Тема не нова, але я не перестаю дивуватися на кожному кроці, як все запущено з автоматизацією процесів в Україні. Як можна мати такий ресурс, такі світлі голови, які працюють на міжнародні компанії, і...
Реакція на 30% Зеленського мене лякає набагато більше, ніж самі 30%. Люди раптово відкрили для себе, що світ набагато ширший за Фейсбук чи Ютуб. Всі раптово забули в якій країні ми живемо і яке минуле...
Спостерігаючи за тим ідіотизмом, який відбувається серед виборців у Фейсбуці, дійшла до висновку, що українцям взагалі не потрібен президент. Їм потрібен лише дуже хороший психіатр. І тому напрошуєтьс...