App Store Google Play

СБУ викрила конвертаційний центр, що фінансував терористів

09.09.2015 10:21
СБУ викрила конвертаційний центр, що фінансував терористів
На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність конвертаційного центру, який виводив грошові кошти у "тінь", зокрема для фінансування терористів.

Конвертаційний центр надавав "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Він "обслуговував" понад 150 суб'єктів підприємницької діяльності у різних регіонах України, зокрема й підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях. Через низку фіктивних фірм з початку 2015 року зловмисники незаконно перевели в готівку майже 700 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби затримали кур'єра, в якого вилучили понад 650 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, додаткову документацію та докази здійснення протиправної діяльності.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Відео:https://www.youtube.com/watch?t=18&v=DNLwhCQ1Qc8

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...