App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили "конверт" на понад 500 млн

10.06.2015 16:18
На Дніпропетровщині викрили "конверт" на понад 500 млн

Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпропетровську діяльність "конвертаційного центру", створеного для відмивання коштів низки приватних підприємств регіону.

Двоє мешканців Дніпропетровська зареєстрували в області 15 фіктивних фірм, через які незаконно переводили у готівку кошти декількох місцевих підприємств.

Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за начебто надані послуги та виконані роботи. Щоденно в такий спосіб у "тінь" виводилося понад два мільйони гривень. Загальна сума коштів, що пройшли через "конвертцентр", за попередніми оцінками, становить близько 500 мільйонів гривень. Завдяки фінансовій оборудці місцеві підприємства занижували базу для оподаткування, в наслідок чого завдано багатомільйонних збитків бюджетам різних рівнів.

Співробітники спецслужби провели десятки обшуків у офісах і транспортних засобах осіб, які забезпечували функціонування «конверту». Правоохоронці також затримали кур'єра з великою сумою готівки, яку він доставив у офіс зловмисників.

Загалом у фінансових шахраїв вилучено 1,3 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію на фіктивні підприємства, комп'ютерну техніку та списки клієнтів незаконних фінансових оборудок. 

У рамках відкритого кримінального провадження тривають обшуки і слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...