App Store Google Play

Черговий конвертаційний центр викрито на Дніпропетровщині

26.03.2015 08:37
Черговий конвертаційний центр викрито на Дніпропетровщині

Прокуратура Дніпропетровської області спільно з обласним управлінням Державної фіскальної служби України викрила групу осіб, які створили конвертаційний центр. Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Повідомляється, що з жовтня 2014 року зазначені особи надавали підприємствам послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів. За цей період оборот грошей у центрі становив понад 100 млн грн.

Під час обшуків було вилучено печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютери і мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та обрано запобіжний захід з можливістю внесення застави у розмірі 12,2 млн грн.

Нагадаємо, раніше СБУ в Києві ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував бойовиків.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Як ми облаштуєм «Расію»

Коли ми переможемо, коли армія Москви зазнає неминучого військового розгрому, а терен сучасної держави Україна буде звільнено від окупантів, ми маємо спільно з усім цивілізованим світом не лише здійсн...
Максим Мірошниченко

Як почнеться розвал росії?

Поразку на полі бою путінський режим не переживе. Може в конвульсіях буде оголошення мобілізації, але вона провалиться і режим розсипеться сам собою. Повернення Україні Донбасу і особливо Криму відкри...
Перемовини дають Путлеру тактичну передишку, шанс закріпитися на окупованих територіях, перегрупуватися, обманути і знову піти в наступ, щоби змусити нас до капітуляції. Ми маємо битися, щомиті і...
Раптом мені наснився мій колишній китайський партнер, пан Лю, дуже шанований у Китаї бізнесмен та інвестор, засновник багатомільярдного фонду. Він серйозно дивився на мене і говорив: "Лосія ето оцінь,...