App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

24.02.2015 11:11
На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

У лютому поточного року прокуратурою Дніпропетровської області спільно з Управлінням Держаної фіскальної служби України в області, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом підроблення документів, печаток та штампів, ухилення від сплати податків, а також фіктивного підприємництва (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України), проведено обшуки в приміщеннях «конвертаційного центру», який виявлено у Дніпропетровську.

Центр «працював» протягом декількох останніх років; його «співробітниками» надавались підприємствам послуги по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів, а «обіг» грошей складав сотні мільйонів гривень.

Під час обшуків було вилучено 114 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютери та мобільні телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

Наразі трьом організаторам «конвертаційного центру» повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів; двом з них обрано запобіжний захід у вигляді застави у 5 млн. грн., ще одному - у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ Державної фіскальної служби України в області, процесуальне керівництво - прокуратурою Дніпропетровської області.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Уявила собі той жах, який би відчули дніпряни, якщо б кремлівські терористи впритул наблизилися до нашого міста Дніпро.Звісно, наші військові зайняли б оборону, стягнувши до східного кордону міста воє...
Влада зрозуміла, що провалила комунікацію із активною частиною суспільства. Врешті про це прямо заявили спікери. Вони, до речі, були підібрані продумано, - модерував зустріч голова ОДА (ну а як ще без...
Андрій ДЕНИСЕНКО

Ріки наших кордонів

Комоні ржуть за Сулою - писав автор Слова о Полку Ігоревім про простір війни і волі, наш степ. Колись Русь-Україна закінчувалась на цій несамовито красивій річці, на правім крутім її березі, перед ди...
Марія СОЛОМОНОВА

А далі що..?

Ну добре, давайте пограємося у «припущення»)(Бо деякі коментарії настільки безглузді і навіть ворожі до України, що викликають не тільки скептичну посмішку, але і відверте обурення більшос...