App Store Google Play

Міндоходів накрило міжрегіональник конвертаційний центр

20.10.2014 15:52
Міндоходів накрило міжрегіональник конвертаційний центр

Слідче управління ФР Міндоходів у Дніпропетровській області припинило діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Конвертаційний центр діяв на території Київської і Дніпропетровської областей. Його діяльність була спрямована на надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам з реального сектору економіки, звісно використовуючи різні схеми переведення безготівкових коштів у готівку. Загальний тіньовий обіг центру, за даними слідства, напротязі 2013 - 2014 років склав близько 3 млрд. гривень.

До складу центру входила група осіб у складі 7 чоловік. Офіси центру та підконтрольних йому підприємств, розташовувалися в орендованих приміщеннях, що належать переважно приватним особам. В ході обшуків у офісах, автівках та місцях мешкання основних фігурантів було вилучено фінансово-господарські документи, 16 комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних підприємств.

Крім того, на розрахункових рахунках, що належать підконтрольним підприємствам центру конвертації заарештовано більше 3 млн. гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів злочинна діяльність центру була припинена. Задля цього, заздалегідь, було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого статтями 205, 209 та 212 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії у по даному факту тривають.

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...
У Дніпрі й на цілій Січеславщині розгортається велика драма маленької людини Коломойського.Щоби сформувати прозелену більшість і залишитися головою облради чи перескочити у крісло голови адміністрації...