App Store Google Play

Нацбанк відібрав валютну ліцензію в банку Єрмолаєва

23.05.2014 14:59
Нацбанк відібрав валютну ліцензію в банку Єрмолаєва

Як йдеться у інформаційному повідомленні Департамента контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку України, генеральна ліцензія від 05.10.2012 № 243-3 на здійснення ПАТ «АКТАБАНК» валютних операцій відкликана.

 

Як пояснює регулятор, зроблено це у зв’язку з порушеннями ПАТ «АКТАБАНК» вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на підставі абзацу четвертого пункту 4.8 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281

 

Відповідне розпорядження № 299-р Національний банк України видав від 22.05.2014

 

Як повідомляло «Дзеркало тижня» ще у 2010 році, «АктаБанк», маючи всього 10 точок продажу, примудрився продати « населенню» 1,196 млрд. дол (або майже 9 % обсягу продажів усієї банківської системи!), купивши при цьому лише 22,7 млн . дол.

Згідно з актом перевірки « Акта - Банку» за вересень 2010 року , центральна операційна каса цієї фінустанови щодня продавала чотирьом фізичним особам - таким собі Рижкову , Лещинської , Сороці та Яковлєву - близько 10 млн. дол і 5 млн. євро.

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...