App Store Google Play

Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

14.04.2014 17:58
Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

Дніпропетровські убозівці викрили "конвертаційний" центр, який "відмив" понад 14 млн. гривень.

До складу міжрегіональної злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та Харківської областей, входило 14 осіб - директори ТОВ, приватні підприємці та інші особи.

Як з'ясували правоохоронці, упродовж 2007-2011 років вони ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах через мережу спеціально створених фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму понад 14 млн. гривень.

Наразі проти всіх 14 зловмисників до суду направлено обвинувачення за кримінальними справами по ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів(обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В залежності від ступеня вини кожної особи їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі та штрафні санкції у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Максим Мірошниченко

Моя президентська програма

Україна first!1) Реінтеграція підконтрольної частини Донбасу2) Міністерство окупованих територій займається питаннями моніторингу за дотриманням санкцій, підготовкою теоретичних засад майбутньої кримс...
Тема не нова, але я не перестаю дивуватися на кожному кроці, як все запущено з автоматизацією процесів в Україні. Як можна мати такий ресурс, такі світлі голови, які працюють на міжнародні компанії, і...
Реакція на 30% Зеленського мене лякає набагато більше, ніж самі 30%. Люди раптово відкрили для себе, що світ набагато ширший за Фейсбук чи Ютуб. Всі раптово забули в якій країні ми живемо і яке минуле...
Спостерігаючи за тим ідіотизмом, який відбувається серед виборців у Фейсбуці, дійшла до висновку, що українцям взагалі не потрібен президент. Їм потрібен лише дуже хороший психіатр. І тому напрошуєтьс...