App Store Google Play

Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

03.04.2014 15:58
Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

У Дніпропетровській області CБУ викрила та припинила діяльність потужного конвертаційного центру. Схема передбачала переведення в готівку коштів підприємств агропромислового комплексу та мінімізацію податкових платежів.

Створили її жителі Дніпропетровська. За короткий час в «тінь» було виведено більше 40 мільйонів гривень, які були привласнені посадовцями ряду агрокомпаній області.

На рахунки фіктивних фермерських господарств, створених організаторами фінансової угоди на папері, клієнти перераховували безготівкові кошти під виглядом оплати неіснуючої сільськогосподарської продукції, зокрема молока. До документів тіньових структур була внесена недостовірна інформація про начебто наявність у них персоналу, земельних ділянок, господарств з великою кількістю рогатої худоби. Учасники угруповання переводили в готівку кошти за допомогою карткових банківських рахунків.

27 березня співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими міліції провели 4 обшуку в офісах і квартирах учасників конвертаційного центру, повідомляє dairynews.ru.

Правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників протиправних послуг з підконтрольними структурами з ознаками «фіктивності», факсиміле підставних осіб, готівкові гроші, комп'ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки тощо.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація ( відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Спрощена видача російських паспортів для жителів ТОТ (тимчасові окуповані території) - крок передбачуваний. Аналогічні кроки Кремль здійснював на рубежі 90-их/2000-их для Абхазії та Осетії.Що це дає К...
Марія СОЛОМОНОВА

Нехай нас єднає наша мова

22 квітня настало. Світ не зрушився з місця. А Україна – тим паче)Тож, життя продовжується, і нам, звісно ж, своє робити – суто українське, національне, гідне нашої нації та наших Героїв.Н...
Максим Мірошниченко

Моя президентська програма

Україна first!1) Реінтеграція підконтрольної частини Донбасу2) Міністерство окупованих територій займається питаннями моніторингу за дотриманням санкцій, підготовкою теоретичних засад майбутньої кримс...
Тема не нова, але я не перестаю дивуватися на кожному кроці, як все запущено з автоматизацією процесів в Україні. Як можна мати такий ресурс, такі світлі голови, які працюють на міжнародні компанії, і...