Фігуранти розміщували на Інтернет-сайтах оголошення про прийом громадян на високооплачувану роботу на різноманітні посади, зокрема охоронців та менеджерів в торгівельні центри Дніпропетровська.
Під час співбесіди з кандидатами, зловмисники наполягали залишити оригінали документів та випитували інші відомості, які в подальшому використовувалися для підробки кредитних матеріалів та отримання споживчих кредитів у банках.
Підозрювані налагодили тісні зв'язки з представниками банківських установ, які дозволили оформлювати термінові кредити без присутності осіб, яким ці кредити доводилося б виплачувати.
В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та в офісах було вилучено документи, що використовувалися для шахрайського оформлення кредитів, печатки та штампи для підробки документів, побутову техніку, під приводом купівлі якої отримувалися кредити.
Двом підозрюваним у шахрайстві Бабушкінським районним судом вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, міра запобіжного заходу щодо інших фігурантів справи поки що вирішується.
Наразі за фактом злочинної діяльності групи розпочато ряд кримінальних проваджень за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Автор: Іван МУРАХА
