App Store Google Play

У Дніпропетровську викрили "конверт" на сто мільйонів

08.08.2013 10:10
У Дніпропетровську викрили "конверт" на сто мільйонів

Співробітники оперативного управління Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області у рамках проведення операції «Конверт» виявили та припинили діяльність підпільного конвертаційного центру, через який шахраї встигли конвертувати 100 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі відомства.

43 річний мешканець міста Дніпропетровська заручився підтримкою чотирьох помічників, які між собою поділили ролі співорганізатора, тіньового бухгалтера та кур'єрів, і створив підпільний конвертаційний центр. Останній обслуговував суб'єктів господарювання з реалізації цукрової продукції.

Щоб заплутати сліди незаконної конвертації грошей, підпільні ділки обирали в «компаньйони» підприємців із Західної України, відкривали фірми-одноденки, укладали фіктивні договори купівлі-продажу товару. Десятки підприємств України встигли скористатися послугами підпільного конвертаційного центру, через який конвертували майже 100 мільйонів гривень.

В ході операції «Конверт» оперативники Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області провели обшук у нелегально діючій структурі «конвертаторів». В результаті обшуку вилучено фінансово-господарську документацію, печатки та кліше підписів фіктивних керівників фіктивних приватних фірм. Опечатано та вилучено оргтехніку та жорсткі диски-накопичувачі. Оперативники виявили більше 200 тисяч гривень готівки у гривневому та доларовому еквіваленті.

За фактом злочину порушено кримінальне впровадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Карного кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). Триває слідство.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Зеленський зробив спробу зупинити дефолт, але став заручником п’ятої колони Коломойського і непотребу власної фракції, який понабирали за оголошенням і для якого $60 тис. за саботаж значать біль...
Тимур Желдак

Хроніки карантину

те, про що ніхто не говорить1) ця фігня надовго. Біл Гейтс говорить про 10 тижнів. Це у них в цивілізованих країнах МОЖЛИВО говорити про 10 тижнів. у нас це триватиме мінімум до вересня, а у вересні п...
Пандемія коронавірусу COVID-19 змусила задуматися ідеологам глобалізму. Неочікувано для них світ почав закриватися вже не просто на рівні країн, а в деяких випадках і на рівні великих міст. Територіал...
Ярема ГАЛАЙДА

Про армію Конвенту

Тож, про армію Конвенту, про яку я все торочу, бо люди вже цікавляться.Як на мене Армія Конвенту - це те, що ми з вами, панове, не змогли реалізувати і те, що олігархічна контрреволюція, очолювана поп...