App Store Google Play

Жовтневий райсуд розгляне справу про "конверт" вартістю сім мійльонів

06.03.2012 11:14
Прокуратура Дніпропетровської області за матеріалами СБУ завершила розслідування кримінальної справи, порушеної проти чотирьох учасників злочинного угруповання, які налагодили незаконне переведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки. Про це пвоідомили у прес-центрі СБУ. 

У серпні 2011 року співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність конвертаційного центру, що протягом 2011 року незаконно здійснив безтоварні операції на суму понад 50 мільйонів гривень.

Встановлено, що для надання псевдозаконного вигляду сумнівним фінансовим операціям у злочинній оборудці  використовувалися печатки, штампи та банківські реквізити понад 15 суб'єктів підприємницької діяльності. За злочинною схемою, протягом банківського дня на рахунках буферних фірм акумулювалися безготівкові кошти, які надходили від клієнтів центру. З метою приховування реального походження коштів платежі оформляли, як сплату за матеріали, послуги, обладнання, цінні папери тощо, при цьому операції носили виключно безтоварний характер. Наприкінці операційного дня всі зараховані кошти списувалися на рахунки фіктивних фірм, а в подальшому готівку зловмисники знімали у касах та банкоматах однієї з банківських установ Дніпропетровська. Щоденна сума коштів за незаконними операціями коливалася  від 500 тисяч до 1 млн. гривень.

Під час обшуків в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили бланки та печатки фіктивних фірм, які використовувались у незаконних схемах та комп'ютерну техніку із системою «клієнт-банк». Накладено арешт на рахунки 12 підприємств, відкритих у банківських установах Києва, Дніпропетровська та Запоріжжя, заарештовано автомобілі представницького класу, що використовувалися ОЗГ для перевезення готівки.

У ході перевірки вилученої фінансової документації встановлено, що сума економічних збитків, заподіяних інтересам держави у вигляді недоотриманого податку на додану вартість, складає близько 7 мільйонів гривень.

Учасникам злочинної оборудки пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України за попередньою змовою.

Розглядатиме справу Жовтневий районний суд.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Рефлексії навколо "втрачених" Криму та Донбасу - це звичайні "фантомні" болі. Усім цим обмінам думок про людей чи територію ("як повернути", "коли", "на яких умовах", "ми не повернемо, бо") скоро випо...
Помилка московітських протестувальників - це упор на «мирний протест». Вони, скоріш за все, помилково сприймають наш Майдан, як мирний виступ.Так! У нас багато тринділи про те, що тільки м...
Юрій Фоменко

Промоушен

Один пан з нашого міста забрав літніх батьків ближче до себе. Була придбана і приведена до ладу дачна ділянка в садовім товаристві, де постійно проживало багато ровесників батьків. Реконструйований бу...
Ярема ГАЛАЙДА

Про емпатію

Зустрів товариша випадково на вулиці. Постарів. Добряче постарів. Геть сивий, обличчя у зморшках, але все такий же жилавий, по молодечому стрункий, вкритий мало не чорною, степовою засмагою. Старий, с...