App Store Google Play

У Дніпропетровську за веб-мані сядуть власники інтернет-магазину

28.10.2011 09:19

Працівники податкової міліції СДПІ по роботі з платниками податків міста Дніпропетровська відзвітували про ліквідацію «центру обміну та конвертації» грошових коштів. Про це йдеться в матеріалі "Вістів придніпров'я" з посиланням на інформацію УПМ ДПА в області.

Бізнес створили троє дніпропетровців, жоден з яких раніше не був засуджений. Вони відкрили інтернет-магазин, в якому кожен бажаючий міг за гривні купити товар з будь-якої країни світу. Виявляється, торгувати в Україні, навіть через Інтернет можна, а от переводити за кордон гроші - ні. Тим пак, здійснювати трансфер валют, хоча б і за курсом НБУ,

Як повідомляє Податкова, ділки завинили в тому, що у офісі клієнт передавав оператору готівку; той клав валюту на  вказаний людиною електронний рахунок, відкритий у будь-якій з платіжних систем типу «Web-money». Тож у подальшому клієнти мали змогу  розрахуватися цими коштами у будь-якій країні світу.  

За день «оборот» центру становив 50-100 тис. грн., та інколи  сума сягала майже двох мільйонів у національній валюті. Можна лише уявити, які суми конвертувалися.  

Обшук в офісі центру провели під час контрольного перерахування коштів. Його діяльність припинено, було вилучено  майже 70000 грн. готівки,  комп'ютери та ноутбуки з платіжними системами «Web-money», а також пластикові платіжні картки.

Цей вид незаконної діяльності кваліфікується 202 статтею КК України (Порушення порядку ведення господарської та банківської діяльності) та карається обмеженням волі на термін до трьох років, та штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...