App Store Google Play

СБУ ліквідувала конвертаційний центр, що перевів у готівку 540 млн. грн

04.11.2010 11:42
На Дніпропетровщині ліквідований конвертцентр, що перевів у готівку 540 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Власники та посадові особи однієї з комерційних банківських установ створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру. Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

У ході спецоперації із залученням співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа" затримано одного з організаторів конвертаційного центру під час спроби незаконно обготівкувати з банківського рахунку 763 тис. грн.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено понад 123 тис. дол., 15 тис. євро, печатки, фінансову документацію, 130 комп'ютерів, з яких здійснювалось керування банківськими рахунками через систему "Клієнт-Банк".

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


У Дніпрі вже багато писали про корупційні схеми з будівництвом нового аеропорту за 2 мільярди бюджетних коштів, яке відбувається фактично в інтересах олігарха Коломойського.Але за кадром залишилася іс...
Нам вдовблювали 200 років, що Днєпрапєтровск - це російське місто, його збудували російські царі та зросійщені генсеки «і ваапщє - тут всєгда гаварілі па рускі».Але ми з вами у 2014-2015 р...
Андрій ДЕНИСЕНКО

Дніпру 1200 років

Дніпру 1200 років!Такі гасла цілком могли би прикрасити вулиці нашого міста в ці святкові дні.Міста, давнішого за Москву та імперію, з її катеринами, переписуванням історії та байками про початки житт...
Дмитро Томчук

Про COVID-19 зсередини

Это мой очередной ежедневный лонгрид, но! На этот раз я очень прошу дочитать все до конца! Особенно людей который я люблю и уважаю и я знаю, что многим не хватает сил дочитать все до конца и они прост...