App Store Google Play

СБУ ліквідувала конвертаційний центр, що перевів у готівку 540 млн. грн

04.11.2010 11:42
На Дніпропетровщині ліквідований конвертцентр, що перевів у готівку 540 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Власники та посадові особи однієї з комерційних банківських установ створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру. Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

У ході спецоперації із залученням співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа" затримано одного з організаторів конвертаційного центру під час спроби незаконно обготівкувати з банківського рахунку 763 тис. грн.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено понад 123 тис. дол., 15 тис. євро, печатки, фінансову документацію, 130 комп'ютерів, з яких здійснювалось керування банківськими рахунками через систему "Клієнт-Банк".

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...