App Store Google Play

На Дніпропетровщині конвертаційний центр "відмив" понад 300 млн. грн.

13.08.2010 18:49
Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з УБОЗ ГУ МВС України в області ліквідовано конвертаційний центр, який здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та переводив кошти на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств.

За інформацією Прес-служби ДПА України, 5 співучасників конвертаційного центру протягом 2008-2010 років для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Дніпропетровщини створили (без наміру здійснення статутної діяльності) 9 "фіктивних" та транзитних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 300 млн. гривень.

Під час обшуків 4 "тіньових" офісів, за адресами проживання організаторів і їх автотранспортних засобів виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 2 млн. 95 тис. грн., 24,5 тис. дол. США, 6,5 тис. євро; 16 печаток та штампів підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, "транзитних" підприємств і підприємств, що використовувались для формування податкового кредиту; 7 комплектів оргтехніки; оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств та чекові книжки; понад 100 інших незаповнених бланків із відбитками печаток.

Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 2 млн. грн.

Організатора та одного зі співучасників злочинної групи затримано за ст.115 КПК України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Перша стадія «Заперечення».Людина, яка все життя прожила в парадигмі радянської «Дніпропетровщини» природно відмовляється сприймати будь-які зміни в назві області. На цій стаді...
Хочу дати кілька ненав'язливих порад водіям, які десь щось почули про дію знаку "зелена стрілка" (мал.1) на регульованих перехрестях, але до кінця в темі не розібралися.Перед тим як під'їхати до автів...
Юрій Фоменко

Починати треба з себе

Що ми хочемо:- коли люди з українськими прізвищами переконують що їм усе українське - чуждо. (((- коли журналіст просить по буквам продиктувати ім'я Андрея Шептицького. (((- коли шанувальники СРСР про...
Так вишукано піарити свого опонента, як це робить Порошенко, ще не вдавалося нікому)Не знаю, чи стане він Президентом, а от номінантом на яку-небудь премію з цього приводу Петро Олексійович вже удосто...