App Store Google Play

У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр з обігом у 500 млн.

22.07.2010 11:55
У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр із півмільярдним обігом. Про це повідомиляє прес-служба податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

"Організаторами конвертаційного центру було п'ятеро мешканців Дніпропетровська, віком від 35 до 55 років, які займалися незаконною конвертацією грошових коштів із використанням рахунків транзитних та фіктивних підприємств, відкритих у місцевих банках. Переведення коштів у готівку здійснювали, використовуючи розрахункові рахунки низки транзитних підприємств та знімаючи її для закупівлі сільгосппродукції", - пояснили у податковій міліції.

За оцінками податківців, конвертаційний центр у 2009-2010 роках у готівку перевів 500 млн. грн.

Щодо організаторів порушено кримінальну справу за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Припустимо, що 23 лютого 1918 року дійсно була створена Червона Армія, яка вдало громила німців та героїчно зупинила наступ на Петроград. Окей.Тоді, відштовхуючись від позиції радянського міфу, всім н...
1. Ініціатива із певним лобістським ресурсом, не широкою, але чітко вибудуваною промо-кампанією, без адміністративного ресурсу може отримати результат на найвищому рівні.2. Прихильників Січеславської...
Якщо Україна усьому світу щодня доводить про те, що росія агресор, росія окупувала Крим, а на Сході України війна з росією! То як можна відправити на Євробачння тих, хто їздить на гастролі розважати р...
Сьогодні в усьому світі відзначають День рідної мови. В Україні це питання є особливо актуальним, адже сотні років на наших землях викорінювали все українське.Кажуть, що до початку «братніх&raqu...