App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили злочинну групу, яка "відмила" понад 84 млн.

31.05.2010 12:47
Працівниками УБОЗ під час супроводу кримінальної справи, порушеної 25.12.2009 прокуратурою Дніпропетровської області за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, зібрано матеріал стосовно злочинної групи з 6 осіб на чолі з гр. С., які у 2007-2010 роках займалися фіктивним підприємництвом і в подальшому легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС У Дніпропетровській області.

Як йдеться в повідомленні, на чолі групи стояв гр. С. 1962 року народження, членами були 5 жінок, мешканки Кривого Рогу, дві з яких раніше засуджувалися.

Учасники злочинної організації під керівництвом її організатора, діючи навмисно, з корисних мотивів, в Кривому Розі незаконно здійснювали функціонування конвертаційного центру, тобто мережі створених та придбаних ними фіктивних підприємств, банківські рахунки, які на замовлення та за винагороду використовувались для транзиту та переводу безготівкових грошових коштів у готівку при здійсненні банківських операцій.

За результатами реалізації злочинних планів вказаного стійкого ієрархічного об'єднання, злочинна організація протягом 2007-2010 років отримала на банківські рахунки спільно створених та придбаних на підставних осіб фіктивних підприємств безготівкові грошові кошти на загальну суму 84 635 228 гривень, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровськ 18.02.2010 до гр. С. було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз фігурант утримується в Криворізькому слідчому ізоляторі, решті обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.

За зібраними УБОЗ матеріалами прокуратурою Дніпропетровської області в рамках кримінальної справи порушено 15 епізодів за ст.205 КК України та 3 епізоди за ч.3 ст.209 КК України.

28.05.2010 прокуратурою Дніпропетровської області відносно всіх членів угруповання порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 КК України. У червні поточного року планується направити кримінальну справу до суду.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Спрощена видача російських паспортів для жителів ТОТ (тимчасові окуповані території) - крок передбачуваний. Аналогічні кроки Кремль здійснював на рубежі 90-их/2000-их для Абхазії та Осетії.Що це дає К...
Марія СОЛОМОНОВА

Нехай нас єднає наша мова

22 квітня настало. Світ не зрушився з місця. А Україна – тим паче)Тож, життя продовжується, і нам, звісно ж, своє робити – суто українське, національне, гідне нашої нації та наших Героїв.Н...
Максим Мірошниченко

Моя президентська програма

Україна first!1) Реінтеграція підконтрольної частини Донбасу2) Міністерство окупованих територій займається питаннями моніторингу за дотриманням санкцій, підготовкою теоретичних засад майбутньої кримс...
Тема не нова, але я не перестаю дивуватися на кожному кроці, як все запущено з автоматизацією процесів в Україні. Як можна мати такий ресурс, такі світлі голови, які працюють на міжнародні компанії, і...