App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили злочинну групу, яка "відмила" понад 84 млн.

31.05.2010 12:47
Працівниками УБОЗ під час супроводу кримінальної справи, порушеної 25.12.2009 прокуратурою Дніпропетровської області за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, зібрано матеріал стосовно злочинної групи з 6 осіб на чолі з гр. С., які у 2007-2010 роках займалися фіктивним підприємництвом і в подальшому легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС У Дніпропетровській області.

Як йдеться в повідомленні, на чолі групи стояв гр. С. 1962 року народження, членами були 5 жінок, мешканки Кривого Рогу, дві з яких раніше засуджувалися.

Учасники злочинної організації під керівництвом її організатора, діючи навмисно, з корисних мотивів, в Кривому Розі незаконно здійснювали функціонування конвертаційного центру, тобто мережі створених та придбаних ними фіктивних підприємств, банківські рахунки, які на замовлення та за винагороду використовувались для транзиту та переводу безготівкових грошових коштів у готівку при здійсненні банківських операцій.

За результатами реалізації злочинних планів вказаного стійкого ієрархічного об'єднання, злочинна організація протягом 2007-2010 років отримала на банківські рахунки спільно створених та придбаних на підставних осіб фіктивних підприємств безготівкові грошові кошти на загальну суму 84 635 228 гривень, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровськ 18.02.2010 до гр. С. було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз фігурант утримується в Криворізькому слідчому ізоляторі, решті обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.

За зібраними УБОЗ матеріалами прокуратурою Дніпропетровської області в рамках кримінальної справи порушено 15 епізодів за ст.205 КК України та 3 епізоди за ч.3 ст.209 КК України.

28.05.2010 прокуратурою Дніпропетровської області відносно всіх членів угруповання порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 КК України. У червні поточного року планується направити кримінальну справу до суду.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Дніпру 1200 років

Дніпру 1200 років!Такі гасла цілком могли би прикрасити вулиці нашого міста в ці святкові дні.Міста, давнішого за Москву та імперію, з її катеринами, переписуванням історії та байками про початки житт...
Дмитро Томчук

Про COVID-19 зсередини

Это мой очередной ежедневный лонгрид, но! На этот раз я очень прошу дочитать все до конца! Особенно людей который я люблю и уважаю и я знаю, что многим не хватает сил дочитать все до конца и они прост...
Події другої половини літа й початки осені наочно показали, що боротьба за Україну не припиняється і табір по той бік барикад готовий до наступу. Мова, зокрема йде про так званий "дніпровський референ...
Найелектронніше місто із суперпослугами повсажувало недолугих бабусь за компи і довірило їм документи. Найпродвинутіший пологовий на Космічці обіцяє оформити свідоцтво і дитячі виплати ще до виписки....