App Store Google Play

Конвертаційний центр обслуговував держпідприємства п'яти регіонів

11.12.2009 10:40

Співробітники Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організоване злочинне угруповання, що діяло у банківсько-фінансовій сфері та займалося переведенням у тіньовий сектор економіки здебільшого бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба ДПА України.

Злочинний синдикат у складі чотирьох осіб спеціалізувався на обслуговуванні організацій Полтавської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Києва. Аби легалізувати кошти та мінімізувати податкові зобов'язання до шахраїв зверталися посадові особи різних підприємств, у тому числі державних, а саме - залізничники, нафтовики, вугледобувники та будівельники.

Працівникам податкової міліції вдалося взяти організаторів «на гарячому» - безпосередньо в процесі «обслуговування» одного з держпідприємств. Щойно легалізовану та переведену у готівку суму кур'єр вже мав передати замовнику, однак на заваді стали оперативники податкової.

В ході подальшої перевірки вдалося з'ясувати, що кошти були виділені з держбюджету для проведення ремонтних робіт однієї із бюджетних сфер. Однак насправді посадовці привласнили кошти та спрямували на рахунки конвертаційного центру для її легалізації.

За такою ж схемою тіньовики працювали і з іншими клієнтами. Усього за час їхньої діяльності через рахунки «конверту» пройшло понад 20 млн. грн.

Під час обшуку податківці вилучили платіжні картки, чекові книжки, бланки, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку, комп'ютер з системою «Клієнт-банк» та векселі на суму понад 1,8 млрд. грн. номіналом від 100 тис. грн. до 700 млн. гривень.

За даним фактом порушено кримінальну справу згідно ч.2 ст. 366 КК України. Тривають заходи з відшкодування збитків, завданих державі.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...