Співробітники Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організоване злочинне угруповання, що діяло у банківсько-фінансовій сфері та займалося переведенням у тіньовий сектор економіки здебільшого бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба ДПА України.
Злочинний синдикат у складі чотирьох осіб спеціалізувався на обслуговуванні організацій Полтавської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Києва. Аби легалізувати кошти та мінімізувати податкові зобов'язання до шахраїв зверталися посадові особи різних підприємств, у тому числі державних, а саме - залізничники, нафтовики, вугледобувники та будівельники.
Працівникам податкової міліції вдалося взяти організаторів «на гарячому» - безпосередньо в процесі «обслуговування» одного з держпідприємств. Щойно легалізовану та переведену у готівку суму кур'єр вже мав передати замовнику, однак на заваді стали оперативники податкової.
В ході подальшої перевірки вдалося з'ясувати, що кошти були виділені з держбюджету для проведення ремонтних робіт однієї із бюджетних сфер. Однак насправді посадовці привласнили кошти та спрямували на рахунки конвертаційного центру для її легалізації.
За такою ж схемою тіньовики працювали і з іншими клієнтами. Усього за час їхньої діяльності через рахунки «конверту» пройшло понад 20 млн. грн.
Під час обшуку податківці вилучили платіжні картки, чекові книжки, бланки, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку, комп'ютер з системою «Клієнт-банк» та векселі на суму понад 1,8 млрд. грн. номіналом від 100 тис. грн. до 700 млн. гривень.
За даним фактом порушено кримінальну справу згідно ч.2 ст. 366 КК України. Тривають заходи з відшкодування збитків, завданих державі.
Автор: Іван МУРАХА
