App Store Google Play

Конвертаційний центр обслуговував держпідприємства п'яти регіонів

11.12.2009 10:40

Співробітники Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організоване злочинне угруповання, що діяло у банківсько-фінансовій сфері та займалося переведенням у тіньовий сектор економіки здебільшого бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба ДПА України.

Злочинний синдикат у складі чотирьох осіб спеціалізувався на обслуговуванні організацій Полтавської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Києва. Аби легалізувати кошти та мінімізувати податкові зобов'язання до шахраїв зверталися посадові особи різних підприємств, у тому числі державних, а саме - залізничники, нафтовики, вугледобувники та будівельники.

Працівникам податкової міліції вдалося взяти організаторів «на гарячому» - безпосередньо в процесі «обслуговування» одного з держпідприємств. Щойно легалізовану та переведену у готівку суму кур'єр вже мав передати замовнику, однак на заваді стали оперативники податкової.

В ході подальшої перевірки вдалося з'ясувати, що кошти були виділені з держбюджету для проведення ремонтних робіт однієї із бюджетних сфер. Однак насправді посадовці привласнили кошти та спрямували на рахунки конвертаційного центру для її легалізації.

За такою ж схемою тіньовики працювали і з іншими клієнтами. Усього за час їхньої діяльності через рахунки «конверту» пройшло понад 20 млн. грн.

Під час обшуку податківці вилучили платіжні картки, чекові книжки, бланки, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку, комп'ютер з системою «Клієнт-банк» та векселі на суму понад 1,8 млрд. грн. номіналом від 100 тис. грн. до 700 млн. гривень.

За даним фактом порушено кримінальну справу згідно ч.2 ст. 366 КК України. Тривають заходи з відшкодування збитків, завданих державі.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Припустимо, що 23 лютого 1918 року дійсно була створена Червона Армія, яка вдало громила німців та героїчно зупинила наступ на Петроград. Окей.Тоді, відштовхуючись від позиції радянського міфу, всім н...
1. Ініціатива із певним лобістським ресурсом, не широкою, але чітко вибудуваною промо-кампанією, без адміністративного ресурсу може отримати результат на найвищому рівні.2. Прихильників Січеславської...
Якщо Україна усьому світу щодня доводить про те, що росія агресор, росія окупувала Крим, а на Сході України війна з росією! То як можна відправити на Євробачння тих, хто їздить на гастролі розважати р...
Сьогодні в усьому світі відзначають День рідної мови. В Україні це питання є особливо актуальним, адже сотні років на наших землях викорінювали все українське.Кажуть, що до початку «братніх&raqu...