App Store Google Play

Конвертаційний центр у Дніпропетровську відмив 500 млн. гривень

17.07.2009 17:01
У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з прокуратурою виявили і ліквідували конвертаційний центр з обігом 500 млн. гривень протягом 2008-2009 років.

Як повідомили сьогодні в управлінні СБУ у Дніпропетровській області, конвертаційний центр діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході спецоперації із залученням співробітників спецпідрозділу Альфа 15 липня затримали учасника конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 800 тисяч гривень з банківського рахунку. Затриманий є інкасатором банку.

Кількість зловмисників, які забезпечували діяльність конвертаційного центру СБУ не повідомляє.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах і в автотранспорті, які використовували зловмисники для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі майже 1 млн. гривень, печатки, фінансова документація, комп'ютерна техніка, за допомогою якої через систему Клієнт-Банк здійснювалося управління рахунками.

Згідно з отриманими санкціями суду заарештовано 16 банківських рахунків, на яких заблоковано близько 300 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч.2 ст.366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...