App Store Google Play

Конвертаційний центр у Дніпропетровську відмив 500 млн. гривень

17.07.2009 17:01
У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з прокуратурою виявили і ліквідували конвертаційний центр з обігом 500 млн. гривень протягом 2008-2009 років.

Як повідомили сьогодні в управлінні СБУ у Дніпропетровській області, конвертаційний центр діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході спецоперації із залученням співробітників спецпідрозділу Альфа 15 липня затримали учасника конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 800 тисяч гривень з банківського рахунку. Затриманий є інкасатором банку.

Кількість зловмисників, які забезпечували діяльність конвертаційного центру СБУ не повідомляє.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах і в автотранспорті, які використовували зловмисники для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі майже 1 млн. гривень, печатки, фінансова документація, комп'ютерна техніка, за допомогою якої через систему Клієнт-Банк здійснювалося управління рахунками.

Згідно з отриманими санкціями суду заарештовано 16 банківських рахунків, на яких заблоковано близько 300 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч.2 ст.366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Рефлексії навколо "втрачених" Криму та Донбасу - це звичайні "фантомні" болі. Усім цим обмінам думок про людей чи територію ("як повернути", "коли", "на яких умовах", "ми не повернемо, бо") скоро випо...
Помилка московітських протестувальників - це упор на «мирний протест». Вони, скоріш за все, помилково сприймають наш Майдан, як мирний виступ.Так! У нас багато тринділи про те, що тільки м...
Юрій Фоменко

Промоушен

Один пан з нашого міста забрав літніх батьків ближче до себе. Була придбана і приведена до ладу дачна ділянка в садовім товаристві, де постійно проживало багато ровесників батьків. Реконструйований бу...
Ярема ГАЛАЙДА

Про емпатію

Зустрів товариша випадково на вулиці. Постарів. Добряче постарів. Геть сивий, обличчя у зморшках, але все такий же жилавий, по молодечому стрункий, вкритий мало не чорною, степовою засмагою. Старий, с...