App Store Google Play

Алхіміки з великої дороги

06.10.2008 02:18
Дніпропетровські умільці перетворюють на гроші будь що: чи то повітря, чи то каміння, чи то курячі стегенця.

Так, нещодавно працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю на транспорті ГУБОЗ МВС України припинили діяльність чергового конвертаційного центру у складі 4 фіктивних підприємств, що скуповували вкрадене на залізниці вугілля, легалізовували його та перепродавали вітчизняним бюджетним організаціям.

Проти "алхіміків" порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

Працівники того ж таки підрозділу  викрили і контрабанду схему постачання курячого м'яса з США до України транзитом через Грузію. Контрабанда надходила паромом до одного з портів Одеської області, де здійснювалося перевантаження його у залізничні вагони. Потім контрабанда розходилася територією України.

Під час спецоперації контрабандну партію вантажу (360 тонн заморожених курячих стегенець) було затримано на Дніпропетровській залізниці. Згідно з документами, товар прямував з  Віргінських островів до Росії транзитом через Україну, відтак написи на сертифікатах було зроблено іноземною мовою. 

У супровідних документах вилученої партії курячого м'яса було змінено код вантажу, що дало змогу у кілька разів занизити вартість товару та ухилитися від сплати обов'язкових митних зборів на  суму 1.4 млн. гривень. Наразі встановлено, що таким чином з початку року зловмисники ухилилися від сплати до держбюджету близько 75 мільйонів гривень. Експертні дослідження затриманої продукції тривають, однак абсолютно точно встановлено, що термін придатності вилученої курятини давно скінчився.

Не дрімали і співробітники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Бійці обласного відділу викрили факт конвертації грошових коштів в особливо великих розмірах групою осіб, до складу якої входило двоє місцевих мешканців.

Схема проста і відпрацьована: один із зловмисників отримував за фіктивними дорученнями готівкові кошти у комерційному банку та разом зі спільником розподіляв їх серед контрагентів, які зараховували кошти на рахунки підконтрольних вказаним особам фірм.

А ловили підприємців як кажуть "на гарячому": оперативникам ДСБЕЗ стало відомо, що планується отримання коштів банку. А оскільки схема конвертації грошових коштів та їх легалізації вже були задокументовані, було прийнято рішення про затримання фігурантів просто під час спроби винесення грошей з приміщення банку. Так і сталося - після отримання готівки з рахунку у банку обох ділків було затримано та вилучено готівку на загальну суму 370 тис. грн. Встановлено, що місячний обіг грошових коштів по розрахункових рахунках фіктивних фірм склав близько 9 млн. грн., а сума завданих державі збитків становить близько  1,8 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ст.367, ч.1 ст.265 КК України. 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...