App Store Google Play

Дніпропетровські податківці " в ударі"

21.08.2008 18:30

Обласні податківці потрапили у фавор до Фортуни: днями їм вдалося розкрити кілька великих оборудок. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в області.

Так, співробітниками управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідовано "конвертацій ний центр", який організували трійко заповзятливих дніпропетровських "бізнесменів". Злочинне угрупування спеціалізувалось на переводі "в тінь" мільйонних сум.

Діяли махінатори за класичною схемою: створили 10 фіктивних підприємств, які здійснювали фіктивну діяльність під прикриттям будівельної компанії. Однак основним видом послуг, що їх надавали дніпропетровські винахідники, були не будівельні, а конвертацій ні. З використанням підставних осіб (вигаданих, без постійного місця проживання) та фальшивих печаток махінаторам вдалося перевести " в тінь" понад 120 мільйонів гривень.

"Спалились" злочинці випадково, податківцям вдалося затримати одного з засновників "бізнесу" у той, час як він виходив з банку з черговою партією готівки.

Внаслідок проведених оперативно-слідчою групою обшуків будинків та офісів шахраїв було виявлено та вилучено: близько 500 тисяч грн. готівкою, 20 печаток та штампів транзитних та фіктивних підприємств, 10 комплектів комп'ютерної техніки, обладнаних системою "клієнт-банк".

Наразі рахунки "конвертувальників" арештовані, а проти них самих порушено кримінальну справу.

Ще одна вдало проведена операція податківців засмутить поціновувачів "паленої" горілки. Під час перевірки гуртового складу у Дніпропетровську співробітниками податкової міліції була виявлена партія горілки з візуальними ознаками фальсифікату. За цим фактом було порушено кримінальну справу. У ході розслідування з'ясувалося, що горілка була виготовлена в Донецькій області.

На підприємстві-виробникові, в офісі фірми-посередника, а також в місцях реалізації товару були проведені санкціоновані обшуки, внаслідок яких з незаконного обороту було вилучено 27 тисяч пляшок горілки на суму 170 тисяч гривень, а також 700 декалітрів спирту.

Ірина ЖЕЛДАК

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Нинішня російсько-українська доволі специфічна. Противники часіше бачуть одне одного в інтернеті, ніж в прицілі.Вперше я про це задумався, коли восени 2015-го влетів у окоп після дивного прильоту воро...
Нам не вірили, що Московія - ворог, а москвини - геть не братський народ.Нам не вірили, що вони вдерлися до Криму і Донбасу не через Майдан, Яроша і Порошенка, а через імперську пиху та бажання нашої...
Андрій ДЕНИСЕНКО

Як ми облаштуєм «Расію»

Коли ми переможемо, коли армія Москви зазнає неминучого військового розгрому, а терен сучасної держави Україна буде звільнено від окупантів, ми маємо спільно з усім цивілізованим світом не лише здійсн...
Максим Мірошниченко

Як почнеться розвал росії?

Поразку на полі бою путінський режим не переживе. Може в конвульсіях буде оголошення мобілізації, але вона провалиться і режим розсипеться сам собою. Повернення Україні Донбасу і особливо Криму відкри...