App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

11 Квітня 16:20
На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

На Дніпропетровщині викрито групу осіб, які отримали 2,7 млн грн, незаконно переводячи безготівкові кошти в готівку та минаючи систему оподаткування. Про це повідомляє Дніпроград із посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків (1994 року народження), які організували злочинну схему з відмивання грошей. Зазначається, що протягом 2016-2017 років обвинувачені реєстрували на своє ім’я нові або перереєстровували вже існуючі товариства з обмеженою відповідальністю, отримували право підпису по поточним рахункам цих підприємств та ключі доступу до системи електронних платежів.

Встановивши таким чином контроль над товариствами з обмеженою відповідальністю, зловмисники отримали можливість складати та видавати від їх імені підробленіфінансово-господарські документи про операції з іншими підприємствами та отримувати на розрахункові рахунки кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Здобуті кошти у сумі понад 2,7 млн грн легалізовувались та переводились у готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, після чого були використані зловмисниками для власних потреб.

Злочинцям інкримінується одразу декілька статей, серед яких — розбійний напад та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині за хабар затримали нацгвардійця.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Остап Ібрагімович зі своїм ремонтом провалу нервово курить в сторонці порівняно з розмахом Бориса Альберкутовича.«Стратегічні об‘єкти» в центрі Дніпра - купа шлаку та шматок здертого...
#безвіз...пройшов повз мене. Ну от правда. У мене як не було можливості їздити у Відень на вранішню каву, так безвіз її і не приніс )))#Томос...мені от все рівно, наскільки канонічна УПЦ КП, бо я туди...
Будь-яке суспільство в тій чи іншій формі прагне до найвищої мети - всеосяжного блага. Аби досягти цього блага всередині народів відбувається природна кристалізація окремих каст чи систем, я...
Кожен раз користуючись послугами перевізників у Дніпрі я надихаюся. Щоденні умови дістатися із пункту А в пункт Б просто таки надихають кричати і матюкатися, й так щоб всі почули. Але цього разу я не...