App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

11 Квітня 16:20
На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

На Дніпропетровщині викрито групу осіб, які отримали 2,7 млн грн, незаконно переводячи безготівкові кошти в готівку та минаючи систему оподаткування. Про це повідомляє Дніпроград із посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків (1994 року народження), які організували злочинну схему з відмивання грошей. Зазначається, що протягом 2016-2017 років обвинувачені реєстрували на своє ім’я нові або перереєстровували вже існуючі товариства з обмеженою відповідальністю, отримували право підпису по поточним рахункам цих підприємств та ключі доступу до системи електронних платежів.

Встановивши таким чином контроль над товариствами з обмеженою відповідальністю, зловмисники отримали можливість складати та видавати від їх імені підробленіфінансово-господарські документи про операції з іншими підприємствами та отримувати на розрахункові рахунки кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Здобуті кошти у сумі понад 2,7 млн грн легалізовувались та переводились у готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, після чого були використані зловмисниками для власних потреб.

Злочинцям інкримінується одразу декілька статей, серед яких — розбійний напад та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині за хабар затримали нацгвардійця.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Масштаби еміграції з України вражають не тільки нас, а і європейську спільноту. Протягом останніх років для українців бажання виїхати на заробітки стало домінуючою ідеєю. Особливо це помітно серед мол...
Ярема ГАЛАЙДА

Хто кому переможець

Во, тввваю ж маму нехай. Навіть не знаю, що і сказати. Точніше знаю, але воно якось усе з області зоофілії та ненормативної лексики.Сиджу оце, гортаю стрічку новин аж тут, опа-на! Бачу ще раз розпрекр...
"Вийду с самогоном вєсной на цвєтущій пагост...І в честь сваіх радних праізнєсу я тост!"©Проголосую за того міського голову (чи кандидата), який побудує і запустить в експлуатацію в Дніпрі кремат...
Не хотів писати цей пост. Та оці навколофутбольні срачі, цькування солдатика через фотку з хіпстерами і, останній цвях у голову, Міністерство ветеранів добили мене остаточно.Сидів позавчора у кафешці,...