App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

11 Квітня 16:20
На Дніпропетровщині викрито молодиків, які мільйонами відмивали кошти

На Дніпропетровщині викрито групу осіб, які отримали 2,7 млн грн, незаконно переводячи безготівкові кошти в готівку та минаючи систему оподаткування. Про це повідомляє Дніпроград із посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків (1994 року народження), які організували злочинну схему з відмивання грошей. Зазначається, що протягом 2016-2017 років обвинувачені реєстрували на своє ім’я нові або перереєстровували вже існуючі товариства з обмеженою відповідальністю, отримували право підпису по поточним рахункам цих підприємств та ключі доступу до системи електронних платежів.

Встановивши таким чином контроль над товариствами з обмеженою відповідальністю, зловмисники отримали можливість складати та видавати від їх імені підробленіфінансово-господарські документи про операції з іншими підприємствами та отримувати на розрахункові рахунки кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Здобуті кошти у сумі понад 2,7 млн грн легалізовувались та переводились у готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, після чого були використані зловмисниками для власних потреб.

Злочинцям інкримінується одразу декілька статей, серед яких — розбійний напад та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині за хабар затримали нацгвардійця.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

«Еще один новый рейс ввели! - возмущенно говорит один таможенник другому, - Сколько можно! Сколько их тут летает, работать нормально не дают! Скорей бы лето закончилось, задолбали эти туристы!&r...
Пару років тому, під час кваліфікацій до ЧС-2018, всі казали, що збірна Україна спеціально злила пару матчів аби не потрапити в Росію. Та навіть якби і не заливали, ніхто цього літа не полетів би в РФ...
Марія СОЛОМОНОВА

Рейдер из кремля

Чтобы картина о рейдерстве не только в Днепре, но и во всей Украине, была завершенной, её следует дополнить весьма немаловажным фактом, который дамокловым мечом завис над каждым украинцем, небезразлич...
92-роки тому Катеринослав перейменували у Дніпропетровськ. Звісно, не було ніяких референдумів/громадських слухань/можливості подати альтернативну петицію.Теоретично і зараз у місті живуть люди, які н...