App Store Google Play

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 300 млн. грн.

14.02.2018 08:30
У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 300 млн. грн.

У Дніпрі було лівкідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який «спеціалізувався» на операціях з металобрухтом. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.

У рамках розслідування кримінального провадження (за ч.5 ст.191 КК України) було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, підприємствам державної власності Січеславської, Запорізької областей та м. Києва з формування штучного податкового кредиту, валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку. 

Зловмисники протягом 2017-2017 року вели незаконну діяльність, під час якої зареєстрували та придбали низку транзитних та фіктивних підприємств, які нарощували об’єми реалізації за рахунок операцій з металобрухтом, що не обкладаються ПДВ, без фактичного придбання металобрухту. На їх рахунки клієнти конвертцентру перераховували безготівкові грошові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, які в подальшому переводились у готівку начебто для закупівлі металобрухту та передавались замовникам послуг за винятком винагороди в сумі 3-12% (в залежності від комплексу наданих послуг). Під час настання строку подачі декларації з податку на прибуток, підконтрольні підприємства перереєстровували в інші регіони та розпочинали процедуру ліквідації.

Протягом 2017 - 2018 років зловмисники проконвертували понад 300 млн. грн. Також за результатами обшуків вилучено 7 печаток підприємств, 5 відбитків печаток, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, пістолет без дозвільних документів та 4 гумові кулі, грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 2,4 млн. грн. чорнові записи та фінансово-господарські документи. Зокрема, накладено арешт на 77 поточних рахунків підконтрольних компаній, відкритих в 11 банківських установах, де заблоковано майже 1,5 млн. грн.

На даний момент тривають слідчі дії.

Нагадаймо, що Кам'янське товариство викрили на привласненні бюджетних коштів.

Теги: ДФС, фінанси

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Марія СОЛОМОНОВА

Боже, нам ЄДНІСТЬ подай!

«Боже, нам ЄДНІСТЬ подай!», - так закінчуються богослужіння у Православній Церкві України.І ці слова не просто протокольне звернення до вірян згідно церковних канонів. Це те, до чого закли...
Без усякої скромності скажу, але правду.Дуже часто, особливо після чергового мого спітчу про наших політиків, мене питають:"Ну от, кого! Кого! Ти! Ти, особисто, ти! Бачиш гідним посади Президента?"Від...
Соборність - один з наріжних каменів фундаменту Держави, головна державотворча цінність і якість.І в смислі об‘єднання у національній державі всіх земель, населених народом.І в смислі панування...
Днями завдяки щасливому збігу обставин (спочатку в інтелектуальних іграх, а потім в робочому колективі) став глядачем вистави "Дульсинея Тобосская" в Дніпровському театрі Театр "Верим" /// Theatr...