App Store Google Play

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 300 млн. грн.

14 Лютого 08:30
У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 300 млн. грн.

У Дніпрі було лівкідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який «спеціалізувався» на операціях з металобрухтом. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.

У рамках розслідування кримінального провадження (за ч.5 ст.191 КК України) було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, підприємствам державної власності Січеславської, Запорізької областей та м. Києва з формування штучного податкового кредиту, валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку. 

Зловмисники протягом 2017-2017 року вели незаконну діяльність, під час якої зареєстрували та придбали низку транзитних та фіктивних підприємств, які нарощували об’єми реалізації за рахунок операцій з металобрухтом, що не обкладаються ПДВ, без фактичного придбання металобрухту. На їх рахунки клієнти конвертцентру перераховували безготівкові грошові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, які в подальшому переводились у готівку начебто для закупівлі металобрухту та передавались замовникам послуг за винятком винагороди в сумі 3-12% (в залежності від комплексу наданих послуг). Під час настання строку подачі декларації з податку на прибуток, підконтрольні підприємства перереєстровували в інші регіони та розпочинали процедуру ліквідації.

Протягом 2017 - 2018 років зловмисники проконвертували понад 300 млн. грн. Також за результатами обшуків вилучено 7 печаток підприємств, 5 відбитків печаток, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, пістолет без дозвільних документів та 4 гумові кулі, грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 2,4 млн. грн. чорнові записи та фінансово-господарські документи. Зокрема, накладено арешт на 77 поточних рахунків підконтрольних компаній, відкритих в 11 банківських установах, де заблоковано майже 1,5 млн. грн.

На даний момент тривають слідчі дії.

Нагадаймо, що Кам'янське товариство викрили на привласненні бюджетних коштів.

Теги: ДФС, фінанси

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Уже кілька тижнів на фейсбуці йде масова хвиля запитів на "дружбу" від явних ботів. Це не дивно - попереду нас чекають два роки гарячих виборів, - ми будемо обирати Президента, парламент, а потім ще м...
Музика, церква і спорт вже були "поза політикою". Тепер пан Медведчук вирішив додати в аполітичний список ще й кіно.Як бачимо, за планом вся наша культура повинна бути поза політикою. Поза українською...
Ярема ГАЛАЙДА

Про Махна

Сварять та лають того Нестора Івановича наші націоналісти-державники, женуть і в хвіст, і в гриву. Та от у мене він, чомусь, викликає симпатію. Мо’ через душевну спорідненість?Та і в більшості н...
Кілометр вулиці Курчатова реконструюють за 120+ мільйонів. Робота кипить наче її справді виконують поляки. Працює близько десятка одиниць важкої техніки, декілька десятків робітників.В той же час, на...