App Store Google Play

Правоохоронці Дніпра ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

21.08.2017 08:00
Правоохоронці Дніпра ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає Дніпроград. 

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку.

Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізосіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за послуги. В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово-господарські документи, орієнтовною вартістю близько 8 млн грн. Крім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.

Слідчі дії тривають.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Ярема ГАЛАЙДА

Нецікава правда війни

Знову завівся з хлопцями про «правду війни». Ну, в сенсі чи треба показувати в кіно цю саму правду.Треба!Але, якщо всю її показувати в кіно, то це буде фігня, повна заунивності і нудьги.Ну...
Для соціальних виплат від держави необхідно відкрити рахунок в національному Ощадбанку. Цікаво, як обличчя держави проявляється у фінансових установах.Заходжу у відділення банку в центрі Дніпра. Довго...
Максим Мірошниченко

Зрозумілість

Можливо, єдиний мотив, який може мобілізувати широкі кола виборців, який буде сприйматися як прогресивний та новий. Не легалайз, не легалізація проституції, гендерна політика і т.д.Поясню. У 2015-16 р...
У нас небезпідставно прийнято вважати, що українська влада використовує ситуацію з війною у внутрішніх політичних іграх, в тому числі і в узурпацію.Гомо політикус в усі часи було важко втриматися від...