App Store Google Play

Правоохоронці Дніпра ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

21.08.2017 08:00
Правоохоронці Дніпра ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає Дніпроград. 

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку.

Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізосіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за послуги. В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово-господарські документи, орієнтовною вартістю близько 8 млн грн. Крім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.

Слідчі дії тривають.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

12 вересня Тимура Тумгоєва відправили до Росії. Генеральна прокуратура блискавично зреагувала на запит агресора, навіть незважаючи на рішення Комітету ООН з прав людини про призупинення екстрадиції Ту...
Пару слів про багатостраждалий Дніпровський аеропорт, про скоре мурування-будування якого неодноразово повідомляли по всіх фейсбуках Філатов із Корбаном.Як народний депутат, який просуває питання приє...
Анастасія ГОРЯЧА

Хто такий журналіст?

Із розвитком технологій у сучасному світі стає все важче визначити термін "журналіст". Звичка ділитися у соцмережах своїми спостереженнями стала нормою у побуті багатьох родин. У більш завзятих є наві...
Вчера шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа 147 школы, и лишь спустя сутки эта информация стала публичной.Администрация учебного заведения не сочла нужным заявить в полицию, ограничившись в...