App Store Google Play

Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

17 Липня 19:00
Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з Головним слідчим управлінням НПУ припинили діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на Цензор.НЕТ.

Спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська розповіла, що серед організаторів конвертаційного центру були посадові особи комунальних і комерційних підприємств, які працюють у сфері житлово-комунального господарства.

Кошти, отримані як комунальні платежі на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, зловмисники перераховували на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб та підприємств "конвертаційного центру", нібито за виконання зазначених робіт і послуг.

"Насправді ці операції мали безтоварний характер, а безготівкові кошти переводилися в готівку через підприємства конвертаційного центру. При цьому роботи виконувалися колишніми працівниками ЖЕКів у значно меншому обсязі і з оплатою у вигляді виплати мінімальної заробітної плати, в той час, як, згідно з укладеними договорами з підконтрольними фігурантам підприємствами ,вартість цих робіт завищували в кілька разів", - розповіла Калиновська.
 
Вона зазначила, що для документального прикриття безтоварних операцій виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажені товари, з використанням реквізитів спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
 
"Всього до складу конвертаційного центру входило 10 фіктивних підприємств. Розмір щодня одержуваних членами злочинної групи засобів становив 1,5 до 3,5 мільйона гривень", - додала Калиновська.
 
Вона також підкреслила, що в результаті проведених за місцями проживання фігурантів розслідування, а також в автомобілях і офісних приміщеннях обшуків було виявлено та вилучено грошей на загальну суму 9,4 мільйона гривень, печатки підприємств, понад 30 чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також понад 200 чистих аркушів паперу з печатками компаній і підписами.
 
Зазначені заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК.
 

 



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Усього півроку існує Царичанська об’єднана територіальна громада, до якої увійшли чотири сільські ради або 23 села району, проте за цей короткий проміжок часу на території, яку вона займає,...
В городе появился новый департамент с очень интересным названием - по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив Днепровского городского совета.Ознакомиться с его положением можно здесь - http:...
Юрій Фоменко

Знакова зустріч

 Інколи трапляються зустрічі, котрі важко усвідомити і оцінити.  Вони раптові і неочікувані. В житті я мав декілька випадкових зустрічей, котрим не можу дати пояснення. Хто це був, як це ста...
Юрій Фоменко

Щастя

Шлях з Кодака понад Дніпром, повз острова Кодачок до Лоц-Кам’янки.  Назустріч мені рухаються два велосипедиста. Ще  далеко щоб їх детально розгледіти, але в їх рухові є відчуття чогось...
Васіліса ТРОФИМОВИЧ

Странная страна

Странная страна... Поколение выросшее в 90-х, по сути своей - ещё дети. Часть этих детей сложила головы на войне, часть - похоронила друзей которые были ещё с песочницы, часть отвоевала и навсегд...
Дніпро. Кам’яний хрест на Соборній площі. Біля нього поховано чотирнадцять січових стрільців.1918-1919 рік. Коли вони гинули за Україну, то хтось ділив владу.  А хтось, щоб урвати влади, до...