App Store Google Play

У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 288 млн. грн.

23.06.2017 10:20
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 288 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом більше 288 млн. грн. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей та м. Києва послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку .

Для здійснення протиправної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали низку фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари та послуги.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2016-2017 років склав більше 288 млн. грн.

В результаті низки обшуків, проведених в офісах конверт центру вилучено 5 печаток, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово - господарські документи. Також накладено арешт на 67 розрахункових рахунків, на яких заблоковано 3,2 млн. грн.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Максим Мірошниченко

Як нам оздоровити суспільство

Лише активне долучення громадських кіл до життя міста чи держави несе у собі якісь перспективи. Інакше ми приречені на культики капищних жерців, дворових месій чи міських господарників. Бо їх піар-ход...
Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...