App Store Google Play

Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

17 Березня 08:30
Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники податкової поліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 432 млн. грн.

Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС. 

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки з Дніпропетровської, Одеської та Київської областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошей в готівку і пособництва в ухиленні від сплати податків.

Всього до складу угруповання входило понад 50 осіб. Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку надходили безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари та надані послуги.

Зняті з рахунків готівку передавалися замовникам таких операцій за вирахуванням відсотків, що служили оплатою за незаконні послуги.

В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено 7 печаток підприємств, бухгалтерські та банківські документи, комп'ютерна техніка та банківські картки. Крім того, накладено арешти на 17 розрахункових рахунків 11 підприємств, відкритих в шести банках, на яких заблоковано понад 120 тисяч гривень. В даний час слідчі дії тривають.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Максим Мірошниченко

Історичні міфи

Мало хто знає, що Дніпро/Дніпропетровськ/Катеринослав мав назву Січеслав. Ще меньше людей знають, що це - міф. Ще меньше людей розуміють що міфи - це основне, що доходить до масової свідомості з істор...
Максим Мірошниченко

О полиции и провокаторах

Полиция действовала на определенной стороне. Не нашей. Так будет несколько лет. Несколько лет вилкулы будут свозить сюда титушню от Бахмута до Кривого Рога. Проныривать в Днепре и подмучивать электора...
Васіліса ТРОФИМОВИЧ

Про деда и победу

Да, кстати, я сама из семьи орденоносных военнослужащих. Не деда, а дедов, прадедов и бабули. Которые прошли Вторую мировую и часть из которых - в братских могилах.Но. Нет никакого праздника. Нет "вра...
Альтернатива парламенту є! Це - Рух "Справедливість"!Альтернатива Порошенку є! Це - Наливайченко!Вдруге ми - Рух "Справедливість" - приймаємо участь у виборах до #ОТГ. Вдруге пишаюся нашою командою!Тр...
Рік тому прем’єр Володимир Гройсман заявив: Кабмін втілить антикризовий план дій. Програма його уряду містила багато обіцянок і гасел, але мало конкретних цифр. Рік потому країна побачила: попул...
В последнее время вокруг стал замечать тотальную усталость людей. Нашего актива от всех этих движух. Заключение на первый взгляд не новое, но и руку на пульсе я держу не всегда и только с осени 2016-г...