App Store Google Play

Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

17.03.2017 08:30
Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники податкової поліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 432 млн. грн.

Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС. 

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки з Дніпропетровської, Одеської та Київської областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошей в готівку і пособництва в ухиленні від сплати податків.

Всього до складу угруповання входило понад 50 осіб. Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку надходили безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари та надані послуги.

Зняті з рахунків готівку передавалися замовникам таких операцій за вирахуванням відсотків, що служили оплатою за незаконні послуги.

В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено 7 печаток підприємств, бухгалтерські та банківські документи, комп'ютерна техніка та банківські картки. Крім того, накладено арешти на 17 розрахункових рахунків 11 підприємств, відкритих в шести банках, на яких заблоковано понад 120 тисяч гривень. В даний час слідчі дії тривають.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Пару років тому, під час кваліфікацій до ЧС-2018, всі казали, що збірна Україна спеціально злила пару матчів аби не потрапити в Росію. Та навіть якби і не заливали, ніхто цього літа не полетів би в РФ...
Марія СОЛОМОНОВА

Рейдер из кремля

Чтобы картина о рейдерстве не только в Днепре, но и во всей Украине, была завершенной, её следует дополнить весьма немаловажным фактом, который дамокловым мечом завис над каждым украинцем, небезразлич...
92-роки тому Катеринослав перейменували у Дніпропетровськ. Звісно, не було ніяких референдумів/громадських слухань/можливості подати альтернативну петицію.Теоретично і зараз у місті живуть люди, які н...
Юрій Фоменко

Божі пензлики

У Бога є велика стара торба. Наскільки стара, що геть зношена і в латках. А у тій торбі: гачки, пензлі, гребінці, веретена, сита, сопілочки, граматки, вуздечки, тронки…   І ходить він з то...