App Store Google Play

Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

17 Березня 08:30
Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники податкової поліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 432 млн. грн.

Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС. 

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки з Дніпропетровської, Одеської та Київської областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошей в готівку і пособництва в ухиленні від сплати податків.

Всього до складу угруповання входило понад 50 осіб. Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку надходили безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари та надані послуги.

Зняті з рахунків готівку передавалися замовникам таких операцій за вирахуванням відсотків, що служили оплатою за незаконні послуги.

В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено 7 печаток підприємств, бухгалтерські та банківські документи, комп'ютерна техніка та банківські картки. Крім того, накладено арешти на 17 розрахункових рахунків 11 підприємств, відкритих в шести банках, на яких заблоковано понад 120 тисяч гривень. В даний час слідчі дії тривають.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
До того, як у мене з'явилася ця фортеця, я орендувала спочатку величезну "сталінку" біля залізничного вокзалу, а потім - однокімнатну кавртирку на проспекті Героїв, у якій не було ані ліжка, ані шафи,...
Максим Мірошниченко

Що Ви знаєте про Лі Кван Ю?

Нещодавно зустрів одного активного блоггера. У 2013-му році він, свята душа, "топив" за Майдан. У 2014-му році "топив" за АТО, добробати, потім ЗСУ. Постійно шось там пише про "зраду", "перемогу", ана...
В принципі реальне відношення до військових і реальне побратимство серед них у Дніпрі ми бачимо на прикладі стрілянини на Гагаріна. Купа орангутанів з бойовими автоматами вбила двох військових. У тих...
Усього півроку існує Царичанська об’єднана територіальна громада, до якої увійшли чотири сільські ради або 23 села району, проте за цей короткий проміжок часу на території, яку вона займає,...
В городе появился новый департамент с очень интересным названием - по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив Днепровского городского совета.Ознакомиться с его положением можно здесь - http:...
Юрій Фоменко

Знакова зустріч

 Інколи трапляються зустрічі, котрі важко усвідомити і оцінити.  Вони раптові і неочікувані. В житті я мав декілька випадкових зустрічей, котрим не можу дати пояснення. Хто це був, як це ста...