App Store Google Play

У Дніпрі ліквідували "конверт" на 300 млн.грн

24.07.2016 17:00
У Дніпрі ліквідували "конверт" на 300 млн.грн

Співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки Києва та Київської області по формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Для прикриття незаконної діяльності учасники конвертценту створили і зареєстрували низку фіктивних підприємств. Компанії-замовники перераховували на їх рахунки грошові кошти в безготівковій формі у вигляді оплати за товари і послуги, після чого гроші перераховувалися на рахунки фізосіб, з яких знімалися за чеками або конвертувалися через карткові рахунки.

Незаконно проконвертовані гроші, за винятком 6-12%, які служили винагородою за надання незаконних послуг, разом з підробленими первинними документами передавалася підприємствам реального сектора економіки.

Як розповіли фахівці, учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті у семи банках.

У разі здійснення оподатковуваних ПДВ операцій, податковий кредит по ПДВ відображався за рахунок нібито придбаних товарів у підприємств-імпортерів і внутрішніх виробників, при цьому схеми придбання податкового кредиту були ситуативними і не мали системного характеру.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів становив понад 300 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять понад 50 мільйонів.

Нині встановлено основні підприємства — вигодонабувачі незаконної схеми. У результаті проведених шести обшуків у Києві, Бучі та Дніпрі було виявлено та вилучено чорнові записи, комп’ютерна техніка, 71,8 тисячі гривень та майже тисяча доларів США готівкою, 24 печатки підприємств, 8 факсиміле, комп’ютерна техніка, а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Вчера товарищ с гордостью показывал мне подготовленный к покраске кузов его будущей новой игрушки – мерседеса 70-х годов. Главным предметом его гордости было то, что кузов в семидесятых на завод...
Максим Мірошниченко

Зневага

Йшов додому пішки. Якийсь херовий та невдалий день видався. Потім вирішив поїхати у трамваї. Так і швидше і людей поруч буде мало. А в мене ж ще є привілей - УБД. Ця фігня робить мені розкішну насправ...
Водитель-наркоман на нелегальном маршруте. В 10:00 утра.Отвратительней всего в этой ситуации то, что этот маршрут работает уже полтора года. Получил от полиции десятки протоколов, несколько водителей...
Максим Мірошниченко

Нащадки слави Січових Стрільців

Дзвонить пан Юрій Фоменко, каже шо поки одні петлюрівці-дезертири сплять або чубляться в інтернеті, інші петлюрівці саджають на Соборній площі ялівець (можжевєльнік) біля пам'ятного хреста воякам...