App Store Google Play

У Дніпрі ліквідували "конверт" на 300 млн.грн

24.07.2016 17:00
У Дніпрі ліквідували "конверт" на 300 млн.грн

Співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки Києва та Київської області по формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Для прикриття незаконної діяльності учасники конвертценту створили і зареєстрували низку фіктивних підприємств. Компанії-замовники перераховували на їх рахунки грошові кошти в безготівковій формі у вигляді оплати за товари і послуги, після чого гроші перераховувалися на рахунки фізосіб, з яких знімалися за чеками або конвертувалися через карткові рахунки.

Незаконно проконвертовані гроші, за винятком 6-12%, які служили винагородою за надання незаконних послуг, разом з підробленими первинними документами передавалася підприємствам реального сектора економіки.

Як розповіли фахівці, учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті у семи банках.

У разі здійснення оподатковуваних ПДВ операцій, податковий кредит по ПДВ відображався за рахунок нібито придбаних товарів у підприємств-імпортерів і внутрішніх виробників, при цьому схеми придбання податкового кредиту були ситуативними і не мали системного характеру.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів становив понад 300 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять понад 50 мільйонів.

Нині встановлено основні підприємства — вигодонабувачі незаконної схеми. У результаті проведених шести обшуків у Києві, Бучі та Дніпрі було виявлено та вилучено чорнові записи, комп’ютерна техніка, 71,8 тисячі гривень та майже тисяча доларів США готівкою, 24 печатки підприємств, 8 факсиміле, комп’ютерна техніка, а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Зайшов нині у воєнторг, - не скажу який, - прикупить підсумок під магазини. Обрав такий, щоб не дуже дорогий і підходящий, підходжу до каси. Хлопці-продавці впізнали мене:- Доброго дня, Наче ж, в...
Вадим ШЕБАНОВ

Батько

В третю неділю  червня в усьому світі святкуватимуть День батька. Напередодні цього свята хотілося б згадати, яку визначну роль відіграє батько у житті кожної людини. Це навіть викарбовано у наші...
Юлія МЕЛЬНИК

Не хлібом єдиним

31 травня. Останній дзвоник. Для «першачків» - особливий день: хвилювання та щастя, радість та переживання, виступи під час урочистого прощання зі школою на 92 дні канікул... Емоцій купа....
З початку російської агресії частина українців остаточно визначилася зі своєю позицією і принципово відмовилася сприймати все, що пов'язано з Росією. На жаль, як показала практика, такі громадяни скла...