App Store Google Play

На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

07.07.2016 14:00
На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

Сьогодні у медіа-центрі "Міст-Дніпро" відбулася прес-конференція "Конвертаційні центри. Підсумки роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 1-е півріччя 2016 року", про це повідомляє Дніпроград з місця подій.

Заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Роман Стародубцев повідомив, що управляння мало на меті ліквідувати по одному конвертаційному центру в місяць, з чим воно і впоралося. У наступному півріччі боротьба з центрами продовжиться. На сьогодні ж основна задача - відшкодування коштів державі.

"За перше півріччя було ліквідовано 6 конвертаційних центрів. Сума конвертованих коштів склала 650 млн гривень з них арештовано 16 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету 108 млн гривень. Встановлено 23 особи, по яким відкрито 15 кримінальних проваджень", - заявив Стародубцев.

Наразі у судах розглядаються дві кримінальні справи за 2015 рік та одна справа по чотирьом чоловікам за 2016-ий - правоохоронцям вдалося зібрати докази кожної особи, які виступали керівником злочинної групи, кур'єром, бухгалтером та пособником.  

Оперативного управління вдосконалило методику виявлення та документування організованих злочинних угрупувань: час на документування від отримання та перевірки інформації до ліквідації конвертаційних центрів зменшився з шести місяців до двох. Крім цього, затримуються не тільки клієнти центрів, а найголовніше - їх організатори. 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Масштаби еміграції з України вражають не тільки нас, а і європейську спільноту. Протягом останніх років для українців бажання виїхати на заробітки стало домінуючою ідеєю. Особливо це помітно серед мол...
Ярема ГАЛАЙДА

Хто кому переможець

Во, тввваю ж маму нехай. Навіть не знаю, що і сказати. Точніше знаю, але воно якось усе з області зоофілії та ненормативної лексики.Сиджу оце, гортаю стрічку новин аж тут, опа-на! Бачу ще раз розпрекр...
"Вийду с самогоном вєсной на цвєтущій пагост...І в честь сваіх радних праізнєсу я тост!"©Проголосую за того міського голову (чи кандидата), який побудує і запустить в експлуатацію в Дніпрі кремат...
Не хотів писати цей пост. Та оці навколофутбольні срачі, цькування солдатика через фотку з хіпстерами і, останній цвях у голову, Міністерство ветеранів добили мене остаточно.Сидів позавчора у кафешці,...