App Store Google Play

На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

07.07.2016 14:00
На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

Сьогодні у медіа-центрі "Міст-Дніпро" відбулася прес-конференція "Конвертаційні центри. Підсумки роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 1-е півріччя 2016 року", про це повідомляє Дніпроград з місця подій.

Заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Роман Стародубцев повідомив, що управляння мало на меті ліквідувати по одному конвертаційному центру в місяць, з чим воно і впоралося. У наступному півріччі боротьба з центрами продовжиться. На сьогодні ж основна задача - відшкодування коштів державі.

"За перше півріччя було ліквідовано 6 конвертаційних центрів. Сума конвертованих коштів склала 650 млн гривень з них арештовано 16 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету 108 млн гривень. Встановлено 23 особи, по яким відкрито 15 кримінальних проваджень", - заявив Стародубцев.

Наразі у судах розглядаються дві кримінальні справи за 2015 рік та одна справа по чотирьом чоловікам за 2016-ий - правоохоронцям вдалося зібрати докази кожної особи, які виступали керівником злочинної групи, кур'єром, бухгалтером та пособником.  

Оперативного управління вдосконалило методику виявлення та документування організованих злочинних угрупувань: час на документування від отримання та перевірки інформації до ліквідації конвертаційних центрів зменшився з шести місяців до двох. Крім цього, затримуються не тільки клієнти центрів, а найголовніше - їх організатори. 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Електротранспорт у Дніпрі та й по всій України є збитковими. Окрім низьких тарифів на перевезення та чималої кількість пільговиків, однією з найбільших проблем, яка робить перевезення н...
19 січня у свято Водохреща щороку традиційно сотні дніпрян йдуть пірнати у ополонку, чи просто забігати у крижану воду, якщо вже так склалися погодні умови. Не виключенням став і 2018 рік. Вважається,...
Мав за три останні дні кілька телефонних бесід . Скажімо так: напружених. З матюками, взаємними посилами куди подалі, незрозумілими звинуваченнями, дивними вимогами та претензіями. Де у кого навіть ви...
Вчора на собі відчув усіемоції які виникають у водія при заносі тролейбуса. Одразу зрозумів, чому на екзаменах і заліках буквально в кожному білеті є питання про дії при заносі. Одразу все згадав і ро...