App Store Google Play

На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

07.07.2016 14:00
На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

Сьогодні у медіа-центрі "Міст-Дніпро" відбулася прес-конференція "Конвертаційні центри. Підсумки роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 1-е півріччя 2016 року", про це повідомляє Дніпроград з місця подій.

Заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Роман Стародубцев повідомив, що управляння мало на меті ліквідувати по одному конвертаційному центру в місяць, з чим воно і впоралося. У наступному півріччі боротьба з центрами продовжиться. На сьогодні ж основна задача - відшкодування коштів державі.

"За перше півріччя було ліквідовано 6 конвертаційних центрів. Сума конвертованих коштів склала 650 млн гривень з них арештовано 16 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету 108 млн гривень. Встановлено 23 особи, по яким відкрито 15 кримінальних проваджень", - заявив Стародубцев.

Наразі у судах розглядаються дві кримінальні справи за 2015 рік та одна справа по чотирьом чоловікам за 2016-ий - правоохоронцям вдалося зібрати докази кожної особи, які виступали керівником злочинної групи, кур'єром, бухгалтером та пособником.  

Оперативного управління вдосконалило методику виявлення та документування організованих злочинних угрупувань: час на документування від отримання та перевірки інформації до ліквідації конвертаційних центрів зменшився з шести місяців до двох. Крім цього, затримуються не тільки клієнти центрів, а найголовніше - їх організатори. 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Антон МОРОЗ

До Дня Соборності

Початок ХХ століття приніс чимало горя українському народу. Перша світова війна, революція, більшовицький терор, внутрішня боротьба, перевороти, окупація - здавалося б все це мало зламати українців ра...
Нещодавно український провідник Дмитро Ярош поділився відео з російського каналу, де зазомбовані путінські шістки, так звані експерти, проводять «аналіз» інтерв’ю з командиром УДА.Хо...
Зараз хочу повернутися до теми назви нашої області, яку ганебно провалив «кум» всіх дніпровських «патріотів» з «великої дороги», а саме – мер Дніпра. Це той м...
Дніпро. Кам’яний хрест на Соборній площі. Біля нього поховано чотирнадцять січових стрільців.Межа 1918-1919-го ріку. Коли вони гинули за Україну, то хтось домовлявся з ворогами. Тільки січові ст...