App Store Google Play

Головбух «Криворіжгаз» відплатилася від кримінально справи

13.06.2016 16:20
Головбух «Криворіжгаз» відплатилася від кримінально справи

Головний бухгалтер ПАТ «Криворіжгаз» заплатила 877 тис. гривень, щоб закрити кримінальну справу щодо заниження податків. Про це свідчить ухвала Кіровського районного суду м. Дніпра. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на "Наші гроші".

При перевірці діяльності компанії заниження податку на додану вартість виявила СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську. У вересні 2015 року Генеральна прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Ще до винесення підозри жінка відшкодувала 702 тис. гривень основного платежу і 175 тисяч штрафу. Крім того, вона вперше вчинила злочин за ч. 1 ст. 212 КК України, тому п'ятого квітня суд задовольнив клопотання прокурора Борисова К.А. про звільнення від відповідальності та закриття справи. За даними SMIDA, фінансову звітність «Криворіжгазу» за 2012-2015 роки підписувала головний бухгалтер Котенко Т. І.

У 2012-2013 рр.. головбух внесла до податкових декларацій із ПДВ завідомо неправдиві відомості по відносинах із ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту», ПАТ «Харківгаз», ПП «Газсервісмонтаж», ТОВ «Поліінвестбуд», ТОВ «Центробуд», ПП «Бін Вам Сервіс», ПП «Теплопром», ТОВ «

Власником київської «Агенції інвестиційного менеджменту» від самого заснування у 2004 році є британська компанія «Albermarle Trading Limited». Вона у свою чергу належить вірґінському офшору «Wadell Ventures Inc». З 2007 року директором «Агенції» є Валентин Цецюрський. Також товариство виступає співзасновником ще у кількох бізнес-проектах. Наприклад, їй належить 33% у ТОВ «Місто-Буд-Інвест» з групи Дмитра Фірташа.

84% у ТОВ «Укртепло» також належить «Агенції», решта статутного капіталу належить Дмитру Разумкову. Раніше це «Укртепло» належало члену партії Удар Дмитру Надєїну, який нині розвиває низку однойменних фірм, що займаються котельнями на альтернативному паливі у деяких регіонах країни («Укртепло-Київ», «Укртепло-Запоріжжя» тощо).

Нещодавно філія «УМГ «Черкаситрансгаз» замовила «Агенцій» електроенергії на 251,17 млн гривень.

«Харківгаз» належить кіпрським офшорам і ТОВ «Ласфано Україна», яке пов’язують з Фірташем та Сергієм Льовочкіним. Із Фірташем пов’язують і «Криворіжгаз». Одним з акціонерів є ПАТ «Дніпрогаз», яке належить кіпрським офшорам Eriswell Trading LTD (16,6%), Sodeman LTD (9,7%), Tanter Holdings LTD (16,6%), Sagacity LTD (16,9%), Humgate Holdings LTD (21,5%).

Раніше «Дніпрогаз» входив у групу «Газекс» російського мільярдера Віктора Вексельберга. Однак у 2012 році акції «Дніпрогазу» та інших українських облгазів «Газекса» були перереєстровані на вищезгадані офшори. Учасники ринку заявляли, що компанії нібито перейшли під контроль «Газпрому».

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Пару років тому, під час кваліфікацій до ЧС-2018, всі казали, що збірна Україна спеціально злила пару матчів аби не потрапити в Росію. Та навіть якби і не заливали, ніхто цього літа не полетів би в РФ...
Марія СОЛОМОНОВА

Рейдер из кремля

Чтобы картина о рейдерстве не только в Днепре, но и во всей Украине, была завершенной, её следует дополнить весьма немаловажным фактом, который дамокловым мечом завис над каждым украинцем, небезразлич...
92-роки тому Катеринослав перейменували у Дніпропетровськ. Звісно, не було ніяких референдумів/громадських слухань/можливості подати альтернативну петицію.Теоретично і зараз у місті живуть люди, які н...
Юрій Фоменко

Божі пензлики

У Бога є велика стара торба. Наскільки стара, що геть зношена і в латках. А у тій торбі: гачки, пензлі, гребінці, веретена, сита, сопілочки, граматки, вуздечки, тронки…   І ходить він з то...