App Store Google Play

У Києві та Дніпропетровську припинено діяльність потужного конвертцентру

28.04.2016 12:00
У Києві та Дніпропетровську припинено діяльність потужного конвертцентру

Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві та Дніпропетровську діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад сто мільйонів гривень.

Організатори обслуговували майже п’ятсот підприємств з різних сегментів економіки. Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та "класичне" переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час декількох обшуків у офісах "конверту" та місцями проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад сто печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію", яка доводить здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.

За рішенням суду накладено арешт на чотири з половиною мільйони гривень на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Співробітники СБ України встановили організаторів конвертаційного центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Будь-яке суспільство в тій чи іншій формі прагне до найвищої мети - всеосяжного блага. Аби досягти цього блага всередині народів відбувається природна кристалізація окремих каст чи систем, я...
Кожен раз користуючись послугами перевізників у Дніпрі я надихаюся. Щоденні умови дістатися із пункту А в пункт Б просто таки надихають кричати і матюкатися, й так щоб всі почули. Але цього разу я не...
Томос це, звісно, дуже добре і потрібно, але...Держава у нас яка? Світська. Церква відокремлена від Держави.До чого це я?А що заважало, і заважає, цій самій Державі визнати те, що лежить на поверхні:...
Дарина ТВЕРДОХЛІБ

23 фєвраля не здається

Чим будете дивувати ваших чоловіків, дівчатка? Уже знаєте, що подарувати батькові, брату чи коханому на 14 жовтня? А ще всім класом здамо грошики на презенти нашим хлопчикам. І знову чашки,...