App Store Google Play

У Дніпропетровську СБУ блокувала конвертцентр з обігом у 500 млн грн

24.10.2015 10:38
У Дніпропетровську СБУ блокувала конвертцентр з обігом у 500 млн грн
Співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровську діяльність конвертаційного центру, через який з початку року у «тінь» було виведено майже 500 мільйонів гривень.

Організатори конверта надавали послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету штучного формування податкового кредиту понад 120 підприємствам з різних регіонів України.

Гроші від реальних суб'єктів економіки на підставі безтоварних угод перераховувалися на низку транзитних та фіктивних фірм. Потім кошти надходили на банківські карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та переводилися у готівку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,1 мільйона гривень, бухгалтерську документацію реальних та фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та печатки. Заблоковано рахунки у кількох десятків фірм, задіяних у діяльності конверту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.

Співробітники спецслужби перевіряють інформацію щодо наявності серед клієнтів конверта представників окремих політичних сил, які отримували готівку для фінансування передвиборчої агітації та "стимулювання" виборців.

Відео 

Прес-центр СБ України 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Максим Мірошниченко

Побачити все на власні очі

21-го листопада я дуже відносно цікавився студентським Майданом. До 30 листопада. І не підтримував дії радикальних груп на Грушевського. Поки сам не вирішив побачити усе на власні очі.Зараз я не підтр...
Ярема ГАЛАЙДА

Уроки Пунічних воєн

Друга Пунічна війна. Ганібал розбив римлян при Требії та Тразименському озері. У цих битвах він вирізав майже 60 000(!!!) римлян та їхніх союзників.А потім нова перемога канфагенян: Канни! За 6 (!!!)...
Тимур Желдак

Про кризу виконавців

Якщо БорисФілатич © як називають його деякі опоненти не стане міським головою вдруге, я точно можу сказати, хто в цьому винен. Я не знаю, це «проіскі врагов» чи звичайне нехлюйство, а...
Максим Мірошниченко

Термінатор з Холодного Яру

Якби ми мали якийсь свій Голівуд, то ми б зняли супермегашпіонську драму про ось цього чоловіка. Юрій Горліс-"Горський". Почав служити в українському війську у 1918-го року, долучившись до антигетьман...