App Store Google Play

У Дніпропетровську СБУ блокувала конвертцентр з обігом у 500 млн грн

24.10.2015 10:38
У Дніпропетровську СБУ блокувала конвертцентр з обігом у 500 млн грн
Співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровську діяльність конвертаційного центру, через який з початку року у «тінь» було виведено майже 500 мільйонів гривень.

Організатори конверта надавали послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету штучного формування податкового кредиту понад 120 підприємствам з різних регіонів України.

Гроші від реальних суб'єктів економіки на підставі безтоварних угод перераховувалися на низку транзитних та фіктивних фірм. Потім кошти надходили на банківські карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та переводилися у готівку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,1 мільйона гривень, бухгалтерську документацію реальних та фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та печатки. Заблоковано рахунки у кількох десятків фірм, задіяних у діяльності конверту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.

Співробітники спецслужби перевіряють інформацію щодо наявності серед клієнтів конверта представників окремих політичних сил, які отримували готівку для фінансування передвиборчої агітації та "стимулювання" виборців.

Відео 

Прес-центр СБ України 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Антон МОРОЗ

До Дня Соборності

Початок ХХ століття приніс чимало горя українському народу. Перша світова війна, революція, більшовицький терор, внутрішня боротьба, перевороти, окупація - здавалося б все це мало зламати українців ра...
Нещодавно український провідник Дмитро Ярош поділився відео з російського каналу, де зазомбовані путінські шістки, так звані експерти, проводять «аналіз» інтерв’ю з командиром УДА.Хо...
Зараз хочу повернутися до теми назви нашої області, яку ганебно провалив «кум» всіх дніпровських «патріотів» з «великої дороги», а саме – мер Дніпра. Це той м...
Дніпро. Кам’яний хрест на Соборній площі. Біля нього поховано чотирнадцять січових стрільців.Межа 1918-1919-го ріку. Коли вони гинули за Україну, то хтось домовлявся з ворогами. Тільки січові ст...