App Store Google Play

Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн

22.10.2015 17:02
Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн
«Конвертаційний центр» діяв у Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Взявши собі близько 20 помічників, підприємливий ділок відкрив понад 40 фіктивних фірм і за два роки - 2014-2015гг - ввели в у тіньовий обіг понад 500 мільйонів гривень.

Використовуючи фіктивні компанії формувався штучний податковий кредит для підприємств реального сектора економіки.
Провівши обшуки в офісах, житло і автомобілях учасників центру, правоохоронці вилучили 44 печатки фіктивних фірм, документацію, комп'ютерну техніку з бухгалтерією і близько 259000 гривень.

Відкрито кримінальну виробництво ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Селище офіціно перетворюється в мікрорайон міста Дніпро.Історія селища починаєя в часи Другої світової віни. Повітряні сили німецької армії будують тут летовише і інфраструктуру навколо нього - метале...
Дана новина попалася на очі випадково – через моніторинг новин по Дніпру. Від Дніпра тут якщо чесно лише аеропорт, але сама новина – просто пісня. В тому сенсі, що є наглядною ілюстрацією...
Ігор КУЛІКОВСЬКИЙ

В одній країні...

В одній країні керівник республіки пішов в замєс з міністром МВС. (опускаючи терміни "псевдо", "помилка", "404")Хтось казав про різність ідеологій і глобальні політичні мотиви. Хтось казав про "руку о...
Максим Мірошниченко

Не лише початок, але й поворот

21 листопада - це не тільки початок Революції Гідності. У цей день у 1920-му році уряд УНР перейшов польський кордон і назавжди втратив територію. 12-тисячне військо та урядовці вірили у те, що продов...