App Store Google Play

Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн

22.10.2015 17:02
Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн
«Конвертаційний центр» діяв у Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Взявши собі близько 20 помічників, підприємливий ділок відкрив понад 40 фіктивних фірм і за два роки - 2014-2015гг - ввели в у тіньовий обіг понад 500 мільйонів гривень.

Використовуючи фіктивні компанії формувався штучний податковий кредит для підприємств реального сектора економіки.
Провівши обшуки в офісах, житло і автомобілях учасників центру, правоохоронці вилучили 44 печатки фіктивних фірм, документацію, комп'ютерну техніку з бухгалтерією і близько 259000 гривень.

Відкрито кримінальну виробництво ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Максим Мірошниченко

Моя країна

Взагалі знаєте, президент моєї країни - це президент закинутої на заднє подвір'я історії країни, яку хочуть розколоти та розвалити. Значній масі населення якої на це начхати. Суди якої виправдовують р...
Анастасія ГОРЯЧА

До людей, як до худоби

Якось Яніка Мерило стрімила з СВ потяга, здається, Київ-Львів... Вона казала про реформи, які таки відбуваються в нашій країні, демонструючи новеньку плазму у люксовому вагоні. Довелось якось і мені п...
Юрій Фоменко

Земля країни Герр

1970 рік. Наше місто розросталось на лівому березі. Вже вийшло за межі Мануйлівки і розбудовувалось у плавнях і на пісках.  З появою нових будівель виникало питання закладки зелених зон. А для зе...
Год назад прошёл тендер на создание концепции развития транспортной сети Днепра и всё мои прогнозы по этому документу сбылись:1) Вероятней всего расчитана она будет на 4-5 лет(как раз под сроки реализ...