App Store Google Play

Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн

22.10.2015 17:02
Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн
«Конвертаційний центр» діяв у Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Взявши собі близько 20 помічників, підприємливий ділок відкрив понад 40 фіктивних фірм і за два роки - 2014-2015гг - ввели в у тіньовий обіг понад 500 мільйонів гривень.

Використовуючи фіктивні компанії формувався штучний податковий кредит для підприємств реального сектора економіки.
Провівши обшуки в офісах, житло і автомобілях учасників центру, правоохоронці вилучили 44 печатки фіктивних фірм, документацію, комп'ютерну техніку з бухгалтерією і близько 259000 гривень.

Відкрито кримінальну виробництво ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Антон МОРОЗ

Синьо-жовта УРСР

За майже 30 років своєї юридичної незалежності Україна й досі не може зруйнувати радянський фундамент, на якому вона продовжує свої потуги стати прогресивною державою. Це стосується як і державних апа...
Юрій Фоменко

Йому було 33...

1983 рік. Хто знав тоді на Курганськім автозаводі, яка буде біографія їх чергового автобуса, виїхавшого з конвеєра на подвір’я підприємства? Хто знав? В степах понад Дніпром возив дітей у школу,...
Сьогодні за сприяння обласної ради мала можливість на власні очити побачити життя в місцях, куди навряд чи б попала не по роботі. Разом з кількома колегами навідували Зеленодольську ОТГ. Місто Зе...
Всі 100% совкових свят жодним чином не прив‘язані до народних традицій чи релігійної обрядовості, не мають жодного коріння в Україні.ВСІ 100% совкових свят - є чиста політика, абсолютний прояв б...