App Store Google Play

Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн

22.10.2015 17:02
Мешканець Дніпропетровська за два роки «відмив» 500 млн грн
«Конвертаційний центр» діяв у Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Взявши собі близько 20 помічників, підприємливий ділок відкрив понад 40 фіктивних фірм і за два роки - 2014-2015гг - ввели в у тіньовий обіг понад 500 мільйонів гривень.

Використовуючи фіктивні компанії формувався штучний податковий кредит для підприємств реального сектора економіки.
Провівши обшуки в офісах, житло і автомобілях учасників центру, правоохоронці вилучили 44 печатки фіктивних фірм, документацію, комп'ютерну техніку з бухгалтерією і близько 259000 гривень.

Відкрито кримінальну виробництво ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Зайшов нині у воєнторг, - не скажу який, - прикупить підсумок під магазини. Обрав такий, щоб не дуже дорогий і підходящий, підходжу до каси. Хлопці-продавці впізнали мене:- Доброго дня, Наче ж, в...
Вадим ШЕБАНОВ

Батько

В третю неділю  червня в усьому світі святкуватимуть День батька. Напередодні цього свята хотілося б згадати, яку визначну роль відіграє батько у житті кожної людини. Це навіть викарбовано у наші...
Юлія МЕЛЬНИК

Не хлібом єдиним

31 травня. Останній дзвоник. Для «першачків» - особливий день: хвилювання та щастя, радість та переживання, виступи під час урочистого прощання зі школою на 92 дні канікул... Емоцій купа....
З початку російської агресії частина українців остаточно визначилася зі своєю позицією і принципово відмовилася сприймати все, що пов'язано з Росією. На жаль, як показала практика, такі громадяни скла...