App Store Google Play

При обшуках в організаторів “конверта” оперативники виявили зброю

19.10.2015 11:44
При обшуках в організаторів “конверта” оперативники виявили зброю
Група з п'яти мешканців області здійснила розкрадання бюджетних та державних коштів. Діяльність нелегального конвертаційного центру припинили оперативники Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України. У зловмисників вилучено кілька одиниць зброї, серед яких - автомат.

У ході супроводження кримінального провадження працівниками Департаменту протидії злочинності у сфері економіки (ДПЗСЕ) МВС України спільно зі слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) МВС України було встановлено, що учасники зазначеної групи зареєстрували понад 60 суб'єктів господарювання.

Вони призначалися для розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарської діяльності шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

15 жовтня оперативниками ДПЗСЕ спільно зі слідчими ГСУ проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів.

Під час обшуків вилучено бухгалтерську документацію, що підтверджує фінансово-господарські операції, та комп'ютерну техніку. Крім того, правоохоронці виявили кілька одиниць зброї, зокрема - автомат АКМС, а також 260 патронів калібру 7,62 мм.

Раніше Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті 205 передбачає штраф від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція статті 209 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Наразі проводяться слідчі дії та заходи з метою встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Анастасія ГОРЯЧА

До людей, як до худоби

Якось Яніка Мерило стрімила з СВ потяга, здається, Київ-Львів... Вона казала про реформи, які таки відбуваються в нашій країні, демонструючи новеньку плазму у люксовому вагоні. Довелось якось і мені п...
Юрій Фоменко

Земля країни Герр

1970 рік. Наше місто розросталось на лівому березі. Вже вийшло за межі Мануйлівки і розбудовувалось у плавнях і на пісках.  З появою нових будівель виникало питання закладки зелених зон. А для зе...
Год назад прошёл тендер на создание концепции развития транспортной сети Днепра и всё мои прогнозы по этому документу сбылись:1) Вероятней всего расчитана она будет на 4-5 лет(как раз под сроки реализ...
Дмитро Томчук

В ожидании "халявы"

Есть у меня знакомый народный депутат из Днепра. До того, как стать нардепом, он был бизнесменом. Человек небедный. И , как многие люди этого круга, привыкший считать деньги до копейки. Это старая бух...