App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

24.02.2015 11:11
На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

У лютому поточного року прокуратурою Дніпропетровської області спільно з Управлінням Держаної фіскальної служби України в області, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом підроблення документів, печаток та штампів, ухилення від сплати податків, а також фіктивного підприємництва (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України), проведено обшуки в приміщеннях «конвертаційного центру», який виявлено у Дніпропетровську.

Центр «працював» протягом декількох останніх років; його «співробітниками» надавались підприємствам послуги по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів, а «обіг» грошей складав сотні мільйонів гривень.

Під час обшуків було вилучено 114 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютери та мобільні телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

Наразі трьом організаторам «конвертаційного центру» повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів; двом з них обрано запобіжний захід у вигляді застави у 5 млн. грн., ще одному - у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ Державної фіскальної служби України в області, процесуальне керівництво - прокуратурою Дніпропетровської області.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Максим Мірошниченко

Як нам оздоровити суспільство

Лише активне долучення громадських кіл до життя міста чи держави несе у собі якісь перспективи. Інакше ми приречені на культики капищних жерців, дворових месій чи міських господарників. Бо їх піар-ход...
Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...