App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

24.02.2015 11:11
На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

У лютому поточного року прокуратурою Дніпропетровської області спільно з Управлінням Держаної фіскальної служби України в області, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом підроблення документів, печаток та штампів, ухилення від сплати податків, а також фіктивного підприємництва (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України), проведено обшуки в приміщеннях «конвертаційного центру», який виявлено у Дніпропетровську.

Центр «працював» протягом декількох останніх років; його «співробітниками» надавались підприємствам послуги по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів, а «обіг» грошей складав сотні мільйонів гривень.

Під час обшуків було вилучено 114 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютери та мобільні телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

Наразі трьом організаторам «конвертаційного центру» повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів; двом з них обрано запобіжний захід у вигляді застави у 5 млн. грн., ще одному - у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ Державної фіскальної служби України в області, процесуальне керівництво - прокуратурою Дніпропетровської області.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Ярема ГАЛАЙДА

Нецікава правда війни

Знову завівся з хлопцями про «правду війни». Ну, в сенсі чи треба показувати в кіно цю саму правду.Треба!Але, якщо всю її показувати в кіно, то це буде фігня, повна заунивності і нудьги.Ну...
Для соціальних виплат від держави необхідно відкрити рахунок в національному Ощадбанку. Цікаво, як обличчя держави проявляється у фінансових установах.Заходжу у відділення банку в центрі Дніпра. Довго...
Максим Мірошниченко

Зрозумілість

Можливо, єдиний мотив, який може мобілізувати широкі кола виборців, який буде сприйматися як прогресивний та новий. Не легалайз, не легалізація проституції, гендерна політика і т.д.Поясню. У 2015-16 р...
У нас небезпідставно прийнято вважати, що українська влада використовує ситуацію з війною у внутрішніх політичних іграх, в тому числі і в узурпацію.Гомо політикус в усі часи було важко втриматися від...