App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

24.02.2015 11:11
На Дніпропетровщині викрили "конверт" на сотні мільйонів гривень

У лютому поточного року прокуратурою Дніпропетровської області спільно з Управлінням Держаної фіскальної служби України в області, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом підроблення документів, печаток та штампів, ухилення від сплати податків, а також фіктивного підприємництва (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України), проведено обшуки в приміщеннях «конвертаційного центру», який виявлено у Дніпропетровську.

Центр «працював» протягом декількох останніх років; його «співробітниками» надавались підприємствам послуги по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів, а «обіг» грошей складав сотні мільйонів гривень.

Під час обшуків було вилучено 114 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютери та мобільні телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

Наразі трьом організаторам «конвертаційного центру» повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів; двом з них обрано запобіжний захід у вигляді застави у 5 млн. грн., ще одному - у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ Державної фіскальної служби України в області, процесуальне керівництво - прокуратурою Дніпропетровської області.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Тимур Желдак

Про кризу виконавців

Якщо БорисФілатич © як називають його деякі опоненти не стане міським головою вдруге, я точно можу сказати, хто в цьому винен. Я не знаю, це «проіскі врагов» чи звичайне нехлюйство, а...
Максим Мірошниченко

Термінатор з Холодного Яру

Якби ми мали якийсь свій Голівуд, то ми б зняли супермегашпіонську драму про ось цього чоловіка. Юрій Горліс-"Горський". Почав служити в українському війську у 1918-го року, долучившись до антигетьман...
Ледь не щодня, читаючи в стрічці новини про ДТП за участю громадського транспорту, я вкотре впевнююся: корупція вбиває! У середньому щодня в автокатастрофах гинуть 16 людей і близько 90 травмуються. Д...
Сумна Дніпровська історія в картинках про абсурдно-цинічну невдячність...Або - "Как причудлива тасуется колода" (с), чи "Самое дорогое на земле - это глупость, потому что за неё дороже всего прих...