App Store Google Play

СБУ затримала кур'єра з 6 млн "тіньової" готівки

10.11.2014 15:30
СБУ затримала кур'єра з 6 млн "тіньової" готівки

 

Служба безпеки України ліквідувала потужний «конвертаційний центр», який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та  Києва. Щомісяця у «тіньовий» обіг виводилося понад 500 мільйонів гривень.

Нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн. грн., що використовувались фігурантами у протиправній діяльності.

5 листопада в одному з торгівельних комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур'єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування «конвертцентру», печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк.

Розпочато кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі, говорять у прес-службі СБУ, тривають слідчі дії.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Електротранспорт у Дніпрі та й по всій України є збитковими. Окрім низьких тарифів на перевезення та чималої кількість пільговиків, однією з найбільших проблем, яка робить перевезення н...
19 січня у свято Водохреща щороку традиційно сотні дніпрян йдуть пірнати у ополонку, чи просто забігати у крижану воду, якщо вже так склалися погодні умови. Не виключенням став і 2018 рік. Вважається,...
Мав за три останні дні кілька телефонних бесід . Скажімо так: напружених. З матюками, взаємними посилами куди подалі, незрозумілими звинуваченнями, дивними вимогами та претензіями. Де у кого навіть ви...
Вчора на собі відчув усіемоції які виникають у водія при заносі тролейбуса. Одразу зрозумів, чому на екзаменах і заліках буквально в кожному білеті є питання про дії при заносі. Одразу все згадав і ро...