App Store Google Play

СБУ затримала кур'єра з 6 млн "тіньової" готівки

10.11.2014 15:30
СБУ затримала кур'єра з 6 млн "тіньової" готівки

 

Служба безпеки України ліквідувала потужний «конвертаційний центр», який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та  Києва. Щомісяця у «тіньовий» обіг виводилося понад 500 мільйонів гривень.

Нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн. грн., що використовувались фігурантами у протиправній діяльності.

5 листопада в одному з торгівельних комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур'єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування «конвертцентру», печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк.

Розпочато кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі, говорять у прес-службі СБУ, тривають слідчі дії.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Тимур Желдак

Про кризу виконавців

Якщо БорисФілатич © як називають його деякі опоненти не стане міським головою вдруге, я точно можу сказати, хто в цьому винен. Я не знаю, це «проіскі врагов» чи звичайне нехлюйство, а...
Максим Мірошниченко

Термінатор з Холодного Яру

Якби ми мали якийсь свій Голівуд, то ми б зняли супермегашпіонську драму про ось цього чоловіка. Юрій Горліс-"Горський". Почав служити в українському війську у 1918-го року, долучившись до антигетьман...
Ледь не щодня, читаючи в стрічці новини про ДТП за участю громадського транспорту, я вкотре впевнююся: корупція вбиває! У середньому щодня в автокатастрофах гинуть 16 людей і близько 90 травмуються. Д...
Сумна Дніпровська історія в картинках про абсурдно-цинічну невдячність...Або - "Как причудлива тасуется колода" (с), чи "Самое дорогое на земле - это глупость, потому что за неё дороже всего прих...