App Store Google Play

СБУ затримала кур'єра з 6 млн "тіньової" готівки

10.11.2014 15:30
СБУ затримала кур'єра з 6 млн "тіньової" готівки

 

Служба безпеки України ліквідувала потужний «конвертаційний центр», який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та  Києва. Щомісяця у «тіньовий» обіг виводилося понад 500 мільйонів гривень.

Нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн. грн., що використовувались фігурантами у протиправній діяльності.

5 листопада в одному з торгівельних комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур'єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування «конвертцентру», печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк.

Розпочато кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі, говорять у прес-службі СБУ, тривають слідчі дії.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Максим Мірошниченко

Нащадки слави Січових Стрільців

Дзвонить пан Юрій Фоменко, каже шо поки одні петлюрівці-дезертири сплять або чубляться в інтернеті, інші петлюрівці саджають на Соборній площі ялівець (можжевєльнік) біля пам'ятного хреста воякам...
Максим Мірошниченко

Моя країна

Взагалі знаєте, президент моєї країни - це президент закинутої на заднє подвір'я історії країни, яку хочуть розколоти та розвалити. Значній масі населення якої на це начхати. Суди якої виправдовують р...
Анастасія ГОРЯЧА

До людей, як до худоби

Якось Яніка Мерило стрімила з СВ потяга, здається, Київ-Львів... Вона казала про реформи, які таки відбуваються в нашій країні, демонструючи новеньку плазму у люксовому вагоні. Довелось якось і мені п...
Юрій Фоменко

Земля країни Герр

1970 рік. Наше місто розросталось на лівому березі. Вже вийшло за межі Мануйлівки і розбудовувалось у плавнях і на пісках.  З появою нових будівель виникало питання закладки зелених зон. А для зе...