App Store Google Play

В Дніпрі ліквідували конвертаційний центр колишніх правоохоронців

01.11.2014 18:46
В Дніпрі ліквідували конвертаційний центр колишніх правоохоронців

Злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.

У Дніпропетровській області силовики викрили організовану злочинну групу конвертаторів коштів, які надавали такі послуги на території декількох регіонів держави. Про це повідомили в прес-службі МВС України.

Згідно з повідомленням, злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.

Схему надання послуг з ухилення від сплати або мінімізації податкових платежів, відмивання «брудних» коштів, а також їх оготівкування розробив колишній податківець, а нині директор одного з ТОВ. Допомагали аферисту його колишні колеги – правоохоронці.

До злочинної діяльності приєдналися 20 учасників, серед яких два колишніх працівника податкових органів, один колишній службовець СБУ, а прикриттям займався перший заступник однієї з районних ДПІ Київщини. Серед членів структури є і двоє раніше судимих осіб за підробку документів і печаток. Крім того установлено причетність до функціонування «конвертцентру» і відомої в регіоні стійкої суспільно небезпечної злочинної групи «Кошляка».

Завдяки значним корумпованим зв’язкам в органах оподаткування та у колі правоохоронців спільники змогли залучити до числа своїх клієнтів представників як малого,так і середнього бізнесу. До речі, їх послугами користувалися навіть керівники держустанов та бюджетних організацій.

В ході реалізації матеріалів оперативниками проведено 67 обшуків за місцями розташування «тіньових» офісів та проживання спільників ОЗГ.

У фігурантів вилучено понад 1 млн. грн., 400 тис. доларів США, печатки фіктивних СПД та підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, бухгалтерську документацію, оргтехніку та інші докази фінансових махінацій.

Також в рамках кримінальних проваджень, розпочатих відносно злочинного формування, на підконтрольних фігурантам рахункам заблоковано більше 2 млн. грн.

Слідчими ГСУ МВС України розпочато ряд кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...
Вихідними пройшов гучний фестиваль блогерів. Подія незвична, проводиться тільки у Дніпрі. Розпіарена, розрекламована - здається не було такої людини в місті, яка не знала, що до нас приїхали блогери....
ФейсБог - це не тільки світила політології, а ще й медицини!- Рік від року адепти і противники (навіть, поважні лікарі) не можуть дійти згоди щодо щеплення - у ХХІ столітті!- Смертність від комаря (ма...