App Store Google Play

В Дніпрі ліквідували конвертаційний центр колишніх правоохоронців

01.11.2014 18:46
В Дніпрі ліквідували конвертаційний центр колишніх правоохоронців

Злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.

У Дніпропетровській області силовики викрили організовану злочинну групу конвертаторів коштів, які надавали такі послуги на території декількох регіонів держави. Про це повідомили в прес-службі МВС України.

Згідно з повідомленням, злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.

Схему надання послуг з ухилення від сплати або мінімізації податкових платежів, відмивання «брудних» коштів, а також їх оготівкування розробив колишній податківець, а нині директор одного з ТОВ. Допомагали аферисту його колишні колеги – правоохоронці.

До злочинної діяльності приєдналися 20 учасників, серед яких два колишніх працівника податкових органів, один колишній службовець СБУ, а прикриттям займався перший заступник однієї з районних ДПІ Київщини. Серед членів структури є і двоє раніше судимих осіб за підробку документів і печаток. Крім того установлено причетність до функціонування «конвертцентру» і відомої в регіоні стійкої суспільно небезпечної злочинної групи «Кошляка».

Завдяки значним корумпованим зв’язкам в органах оподаткування та у колі правоохоронців спільники змогли залучити до числа своїх клієнтів представників як малого,так і середнього бізнесу. До речі, їх послугами користувалися навіть керівники держустанов та бюджетних організацій.

В ході реалізації матеріалів оперативниками проведено 67 обшуків за місцями розташування «тіньових» офісів та проживання спільників ОЗГ.

У фігурантів вилучено понад 1 млн. грн., 400 тис. доларів США, печатки фіктивних СПД та підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, бухгалтерську документацію, оргтехніку та інші докази фінансових махінацій.

Також в рамках кримінальних проваджень, розпочатих відносно злочинного формування, на підконтрольних фігурантам рахункам заблоковано більше 2 млн. грн.

Слідчими ГСУ МВС України розпочато ряд кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Ярема ГАЛАЙДА

Уроки Пунічних воєн

Друга Пунічна війна. Ганібал розбив римлян при Требії та Тразименському озері. У цих битвах він вирізав майже 60 000(!!!) римлян та їхніх союзників.А потім нова перемога канфагенян: Канни! За 6 (!!!)...
Тимур Желдак

Про кризу виконавців

Якщо БорисФілатич © як називають його деякі опоненти не стане міським головою вдруге, я точно можу сказати, хто в цьому винен. Я не знаю, це «проіскі врагов» чи звичайне нехлюйство, а...
Максим Мірошниченко

Термінатор з Холодного Яру

Якби ми мали якийсь свій Голівуд, то ми б зняли супермегашпіонську драму про ось цього чоловіка. Юрій Горліс-"Горський". Почав служити в українському війську у 1918-го року, долучившись до антигетьман...
Ледь не щодня, читаючи в стрічці новини про ДТП за участю громадського транспорту, я вкотре впевнююся: корупція вбиває! У середньому щодня в автокатастрофах гинуть 16 людей і близько 90 травмуються. Д...