App Store Google Play

В Дніпрі ліквідували конвертаційний центр колишніх правоохоронців

01.11.2014 18:46
В Дніпрі ліквідували конвертаційний центр колишніх правоохоронців

Злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.

У Дніпропетровській області силовики викрили організовану злочинну групу конвертаторів коштів, які надавали такі послуги на території декількох регіонів держави. Про це повідомили в прес-службі МВС України.

Згідно з повідомленням, злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.

Схему надання послуг з ухилення від сплати або мінімізації податкових платежів, відмивання «брудних» коштів, а також їх оготівкування розробив колишній податківець, а нині директор одного з ТОВ. Допомагали аферисту його колишні колеги – правоохоронці.

До злочинної діяльності приєдналися 20 учасників, серед яких два колишніх працівника податкових органів, один колишній службовець СБУ, а прикриттям займався перший заступник однієї з районних ДПІ Київщини. Серед членів структури є і двоє раніше судимих осіб за підробку документів і печаток. Крім того установлено причетність до функціонування «конвертцентру» і відомої в регіоні стійкої суспільно небезпечної злочинної групи «Кошляка».

Завдяки значним корумпованим зв’язкам в органах оподаткування та у колі правоохоронців спільники змогли залучити до числа своїх клієнтів представників як малого,так і середнього бізнесу. До речі, їх послугами користувалися навіть керівники держустанов та бюджетних організацій.

В ході реалізації матеріалів оперативниками проведено 67 обшуків за місцями розташування «тіньових» офісів та проживання спільників ОЗГ.

У фігурантів вилучено понад 1 млн. грн., 400 тис. доларів США, печатки фіктивних СПД та підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, бухгалтерську документацію, оргтехніку та інші докази фінансових махінацій.

Також в рамках кримінальних проваджень, розпочатих відносно злочинного формування, на підконтрольних фігурантам рахункам заблоковано більше 2 млн. грн.

Слідчими ГСУ МВС України розпочато ряд кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Анастасія ГОРЯЧА

До людей, як до худоби

Якось Яніка Мерило стрімила з СВ потяга, здається, Київ-Львів... Вона казала про реформи, які таки відбуваються в нашій країні, демонструючи новеньку плазму у люксовому вагоні. Довелось якось і мені п...
Юрій Фоменко

Земля країни Герр

1970 рік. Наше місто розросталось на лівому березі. Вже вийшло за межі Мануйлівки і розбудовувалось у плавнях і на пісках.  З появою нових будівель виникало питання закладки зелених зон. А для зе...
Год назад прошёл тендер на создание концепции развития транспортной сети Днепра и всё мои прогнозы по этому документу сбылись:1) Вероятней всего расчитана она будет на 4-5 лет(как раз под сроки реализ...
Дмитро Томчук

В ожидании "халявы"

Есть у меня знакомый народный депутат из Днепра. До того, как стать нардепом, он был бизнесменом. Человек небедный. И , как многие люди этого круга, привыкший считать деньги до копейки. Это старая бух...